证券代码：002244              证券简称：滨江集团           公告编号：2019－062

                  杭州滨江房产集团股份有限公司
                 第五届董事会第三次会议决议公告
       本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

       杭州滨江房产集团股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事
会第三次会议通知于 2019 年 6 月 5 日以专人送达、传真形式发出，
会议于 2019 年 6 月 10 日以通讯表决的方式召开，应参加表决董事 7
人，实际参加表决董事 7 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
       会议以通讯表决的方式，审议并表决了以下议案：
       一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为控股子

公司提供担保额度的议案》

       为满足公司房地产项目开发建设的正常资金需求，公司子公司在

项目开发过程中将根据项目资金需求进行融资。根据房地产行业惯

例，子公司的融资需由股东方提供担保。为切实提高项目融资效率，

保证子公司融资工作的顺利推进，公司董事会提请股东大会授权董事

会批准公司为控股子公司以及控股子公司为控股子公司提供担保额

度净增加额为 27 亿元，担保额度的具体分配如下：
序号               被担保方                 公司持股比例（%） 本次新增担保额度（亿元）
 1       杭州滨江房屋资产管理有限公司           100.00                 3.00
 2        杭州滨融房地产开发有限公司            50.00                 19.00
 3          杭州星滨置业有限公司                50.00                  5.00
                               合计                                   27.00

       本次授权期限为自 2019 年第二次临时股东大会作出决议之日起

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至 2020 年召开 2019 年年度股东大会期间。
      详情请见公司 2019-063 号公告《关于提请股东大会授权董事会

批准为控股子公司提供担保额度的公告》。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

      二、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司为参股子

公司提供担保额度的议案》

      根据房地产行业惯例，在项目公司向银行或其他金融机构融资

时，需要项目公司股东提供担保。为满足参股公司项目开发建设的正

常资金需求，切实提高项目融资效率，保障合作项目的良好运作，公

司董事会提请股东大会授权董事会批准公司为参股公司提供担保，担

保金额合计不超过13.00亿元，具体如下：
              公司名称                     合作项目         公司权益    担保额度
                                                            比例（%）   （亿元）
1   杭州天悦房地产开发有限公司      时代滨江四季             20.00        3.00
2   杭州滨沁房地产开发有限公司      彭埠单元 B/R-37 地块     33.00        4.50
3   金华【2019】11 号地块项目公司   金华【2019】11 号地块    50.00        2.50
4   温岭 XQ040108 地块项目公司      温岭 XQ040108 地块       33.00        3.00
                                 合计：                                  13.00

      本次授权期限为自 2019 年第二次临时股东大会作出决议之日起

至 2020 年召开 2019 年年度股东大会期间。

      详情请见公司 2019-064 号公告《关于提请股东大会授权董事会

批准为参股子公司提供担保额度的公告》。

      表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
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   公司控股子公司杭州滨融房地产开发有限公司（以下简称“滨融

公司”）因项目开发需要，拟向金融机构申请不超过38亿元的融资，

为切实提高项目融资效率，保障项目的良好运作，董事会同意公司按

股权比例为滨融公司本次融资提供连带责任保证担保，担保额度为不

超过19亿元，具体内容以相关担保文件为准。合作方股东将按股权比

例对等提供担保。

    详情请见公司 2019-065 号公告《关于为控股子公司提供担保的

公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此议案尚需提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

   四、审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东大会的

议案》

   详情请见公司 2019-066 号公告《关于召开 2019 年第二次临时股

东大会的通知》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。


                                   杭州滨江房产集团股份有限公司
                                             董事会
                                      二○一九年六月十一日




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