证券代码：002244      证券简称：滨江集团   公告编号：2019－087

                   杭州滨江房产集团股份有限公司
     关于 2019 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确

和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    杭州滨江房产集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019

年 8 月 15 日披露了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》

（公告编号：2019-082），定于 2019 年 8 月 30 日（星期五）14：30

召开 2019 年第三次临时股东大会。

    2019 年 8 月 20 日，公司董事会收到公司控股股东杭州滨江投资

控股有限公司提出的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，杭

州滨江投资控股有限公司提议将公司第五届董事会第六次会议审议

通过的《关于提请股东大会授权董事会批准公司为信达置业提供担保

额度的议案》以临时提案的方式提交公司 2019 年第三次临时股东大

会审议并表决。即在原 2019 年第三次临时股东大会审议事项中增加

如下议案：

      1、《关于提请股东大会授权董事会批准公司为信达置业提供
担保额度的议案》
    上述议案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，具体内容

详见公司于2019年8月21日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的公告。

    根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，
                                1
单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10

日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至2019年8月20日，

杭州滨江投资控股有限公司持有公司股份1,336,441,272股，占公司

总股本的42.95%，其临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题

和具体决议事项，且符合法律法规和《公司章程》的有关规定，公司

董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第三次临时股东大会审

议。除上述增加的临时提案外，公司董事会于2019年8月15日发布的

《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召

开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。

    公司关于召开2019年第三次临时股东大会的补充通知详见与本

公告同日披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的补充通知》

（公告编号2019-088）。

    特此公告。



                             杭州滨江房产集团股份有限公司

                                           董事会

                                  二○一九年八月二十一日




                              2