证券代码：002246             证券简称：北化股份            公告编号：2018-048



                     四川北方硝化棉股份有限公司
                   第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议的

会议通知及材料于 2018 年 5 月 10 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，

会议于 2018 年 5 月 14 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数：9 人；实际出席

董事人数：9 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

    （一）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举张世安先生

为董事长的议案》。同意选举张世安先生为公司第四届董事会董事长，任期与本届董事

会一致。

    张世安先生的个人简历详见公司于 2018 年 4 月 18 日登载于《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网的《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》。

    （二）会议 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第四届董事

会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司董事会设立

战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会，各委

员会人员构成如下，任期与本届董事会一致：




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  委员会名称                   召集人                                   委   员


   战略委员会                   张世安                   黄万福、魏合田、邓维平、郭宝华、杨渊德


   审计委员会      步丹璐（独立董事、会计专业人士）              郭宝华、魏合田、邓维平


   提名委员会             郭宝华（独立董事）                     步丹璐、丁燕萍、黄万福


薪酬与考核委员会          杨渊德（独立董事）                     步丹璐、丁燕萍、詹祖盛


   三、备查文件

   1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

   2、深交所要求的其他文件。

   特此公告。




                                                   四川北方硝化棉股份有限公司

                                                            董   事    会

                                                       二〇一八年五月十五日




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