证券代码：002246             证券简称：北化股份          公告编号：2019-005



                   四川北方硝化棉股份有限公司
              第四届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六
次会议的会议通知及材料于 2019 年 2 月 23 日前以邮件、传真、专人送达方式送
至全体董事，会议于 2019 年 2 月 27 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人
数：11 人；实际出席董事人数：11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。同意公司 2018 年度计提资产减值准备 5175.27 万元。
    公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司
2018 年度计提应收账款、其他应收款、存货、固定资产等减值准备共计 5175.27
万元，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司资产状况，使公司关于资
产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
    独立董事对公司计提资产减值准备发表了同意的独立意见。
    详细内容登载于 2019 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网，相关独立董事意见登载于 2019 年 2 月 28 日的巨潮资讯网。
    （二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销应收账
款坏账的议案》。同意公司核销应收账款坏账 422.92 万元，以上坏账公司已全额
计提坏账准备。
    公司董事会认为，本次核销坏账事项符合企业会计准则及相关规定，符合公


                                   - 1 -
司发展的实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核
销依据充分，本次核销的应收账款坏账，不涉及公司关联方，审议程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司本次核销应收账款坏账事项。
    独立董事对公司核销应收账款坏账发表了同意的独立意见。
    详细内容登载于 2019 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网，相关独立董事意见登载于 2019 年 2 月 28 日的巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。



                                           四川北方硝化棉股份有限公司
                                                   董   事   会
                                              二〇一九年二月二十八日




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