四川北方硝化棉股份有限公司独立董事

  对公司第四届董事会第二十七次会议相关事项发表的事前认可意见


    作为四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据中国证监
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规要求,对公司第四届
董事会第二十七次会议相关事项发表如下事前认可意见：
    一、对公司 2019 年度日常关联交易预计事项的独立意见
    2018 年，公司受市场供需变化、产品结构调整等多方因素影响，硝化棉及泵阀板块
产品产销量比年初预计大幅减少，致使实际发生的关联交易额比原预计额减少。2018
年日常关联交易减少属公司正常生产经营情况，关联交易遵循了公开、公平、公正的原
则，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及股东特别是中小股东的利益。
    公司预计 2019 年度的日常关联交易符合国家有关法律、法规和政策的规定，是公
司生产经营的需要，该交易可保证公司生产经营所需原材料的稳定供应，各项交易价格
确保不高于同类其他非关联交易的价格，不会损害上市公司和社会公众股东的利益。同
意将本议案提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。
    二、对签署日常关联交易协议的事前认可意见
    日常关联交易协议是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，所列事项为公司正常
生产经营所需，其交易行为有利于公司正常经营，符合《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》的规定，协议的签订符合公平、公正、公开的原则，符合公司和全体股东
的利益，同意将上述议案提交第四届董事会第二十七次会议审议。
    三、对公司聘任 2019 年度审计机构的事前认可意见
    1、公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    2、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具
备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满
足公司 2019 年度财务和内部控制审计工作的要求，公司拟聘任会计师事务所事项不存在
损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
    3、同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，并


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同意将该事项提交公司第四届董事会第二十七次会议审议。




                                       独立董事：郭宝华、步丹璐、张永利、张军
                                                 二〇一九年四月四日




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