证券代码：002246             证券简称：北化股份           公告编号：2019-025



                     四川北方硝化棉股份有限公司
               第四届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八
次会议的会议通知及材料于 2019 年 4 月 18 日前以邮件、传真、专人送达方式送
至全体董事，会议于 2019 年 4 月 22 日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人
数：11 人；实际出席董事人数：11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
    （一）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
更的议案》。
    经审核，董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会
计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不
涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本
次会计政策变更。
    详细内容登载于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
讯网。
    （二）会议 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度
报告全文及正文》。
    没有董事对公司 2019 年第一季度报告全文及正文内容的真实性、准确性、
完整性无法保证或存在异议。


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    《2019 年第一季度报告正文》登载于 2019 年 4 月 23 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网，《2019 年第一季度报告全文》登载于 2019 年 4 月
23 日的巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
    特此公告。


                                          四川北方硝化棉股份有限公司
                                                   董   事   会
                                            二〇一九年四月二十三日




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