意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

北化股份:第四届董事会第三十次会议决议公告2019-09-11  

						证券代码:002246             证券简称:北化股份            公告编号:2019-055



                     四川北方硝化棉股份有限公司
                   第四届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十次会议的

会议通知及材料于 2019 年 9 月 6 日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事,会

议于 2019 年 9 月 10 日以通讯方式召开,本次会议应出席董事人数:11 人;实际出席

董事人数:11 人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

    (一)会议 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于选举程向前先生

为董事长的议案》。同意选举程向前先生为公司第四届董事会董事长,任期与本届董事

会一致。

    程向前先生的个人简历详见公司于 2019 年 8 月 23 日登载于《中国证券报》、《证

券时报》和巨潮资讯网的《关于增补第四届董事会非独立董事的公告》。

    (二)会议 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增补第四届董事

会专门委员会委员的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定,公司董事会设立

战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会,各委

员会人员构成如下,任期与本届董事会一致:




                                     - 1 -
   委员会名称                  召集人                                    委    员

                                                      黄万福、魏合田、邓维平、王林狮、丁燕萍、郭宝华、
   战略委员会                  程向前
                                                                       张军、张永利

   审计委员会      步丹璐(独立董事、会计专业人士)            郭宝华、张军、吴树宏、邓维平


   提名委员会           郭宝华(独立董事)                    步丹璐、张永利、程向前、黄万福


薪酬与考核委员会        张   军(独立董事)                   步丹璐、张永利、吴树宏、魏合田


    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                      四川北方硝化棉股份有限公司

                                                                  董    事    会

                                                           二〇一九年九月十一日




                                              - 2 -