证券代码：002246            证券简称：北化股份              公告编号：2019-059



                   四川北方硝化棉股份有限公司
        关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、监事会
的任期将于2019年12月25日届满，公司正在积极筹备换届工作。目前，公司第五

届董事会董事候选人、监事会监事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会、
监事会工作顺利进行，公司第四届董事会和监事会将延期换届，公司董事会各专
门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。
    公司将加快推进董事会、监事会换届选举工作进程。在董事会、监事会换届
选举工作完成之前，公司第四届董事会全体董事、第四届监事会全体监事及高级
管理人员将依照法律法规和公司《章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管
理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正
常运营。

    特此公告。


                                           四川北方硝化棉股份有限公司
                                                      董   事   会
                                                 二〇一九年十二月十日




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