股票代码：002247           股票简称：帝龙文化       公告编号：2018-062



                 浙江帝龙文化发展股份有限公司
                 2018年第三次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     根据浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
九次会议决议，董事会定于2018年8月1日（星期三）召开2018年第三次临时股东
大会，现将本次会议有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次：2018年第三次临时股东大会。.
    2.股东大会召集人：公司董事会。
    3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等规定。
    4.会议召开日期和时间
    现场会议召开时间：2018年8月1日（星期三）下午3:00；
    网络投票时间：2018年7月31日-2018年8月1日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为：2018年8月1日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年7月31日下午
3:00至2018年8月1日下午3:00期间的任意时间。
    5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现
场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票
结果为准。
    6.会议的股权登记日：2018年7月25日。
    7.出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
    于股权登记日（2018年7月25日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任


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公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件一），该股东代
理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师等相关人员。
    8.现场会议召开地点：北京市海淀区中关村E世界6层640会议室。

    二、会议审议事项
    1.审议《关于补选董事的议案》
    根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定，公司
将单独统计并披露中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的投票结果。

    三、提案编码

                                                             备注
 提案编码                   提案名称
                                                     该列打勾的栏目可以投票



   1.00        《关于补选董事的议案》                          √



    四、参加现场会议登记事项
    1.登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。
    2.登记时间：2018年7月26日（上午9:00-11:30,下午1:30-5:00）。
    3.登记地点：公司董事会办公室（浙江省临安市玲珑工业区环南路1958号）；
传真：0571-63818603；信函上请注明“股东大会”字样。
    4.登记及出席要求
    （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份
证进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托


                                    2
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。
    5.会议联系方式
    联系人：胡宇霆；联系电话：0571-63818733；传真：0571-63818603。

   五、参加网络投票的具体操作流程
    股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件二。

    六、其他事项
    1.出席会议的股东食宿、交通等费用自理。
    2.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到
突发重大事件影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
    3.出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

    特此公告。
                                        浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
                                                   2018年7月16日




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附件一：

                                      授权委托书

     兹全权委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江帝龙文化发
展股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就
下列议案投票。


序号                  议案名称                     同意   反对     弃权




 1       《关于补选董事的议案》



    注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见；如委托
人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

     委托人（签名或盖章）：
     委托人身份证号码（营业执照号码）：
     委托人股东账号：
     委托人持股数：
     受托人签名：
     受托人身份证号码：
     委托日期：     年     月    日
     委托书有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

     注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位
公章。




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附件二：

                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
     1.投票代码：362247；投票简称：帝龙投票。
     2.填报表决意见：同意、反对、弃权。
     3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决
意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
     1.投票时间：2018年8月1日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
     2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 31 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3:00，结束时间为 2018 年 8 月 1 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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