证券代码：002247          股票简称：帝龙文化          公告编号：2018-073



                 浙江帝龙文化发展股份有限公司
              第五届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    浙江帝龙文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议通知于2018年9月5日以书面、传真和电子邮件方式发出，会议于2018年9
月10日以通讯表决方式召开。
    本次会议应参加表决的董事6人，实际参加表决董事6人，会议的召集、召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议在保证所有董事充分表达意见
的前提下，以投票表决的方式通过了以下决议：

    一、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于变更公司名称的议
案》。本议案需提交公司股东大会审议。

    详细内容请见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》和公
司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更公
司名称的公告》。

    二、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于修订<公司章程>的
议案》。本议案需提交公司股东大会审议。
    同意就公司名称变更对《公司章程》进行相应修订。修订后的《公司章程》
将与本公告同日刊登在公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、会议以6票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于召开2018年第四次
临时股东大会的议案》。
    同意召开公司2018年第四次临时股东大会，将本次会议审议通过的《变更公
司名称的议案》和《关于修订<公司章程>的议案》提交股东大会审议。
    《2018年第四次临时股东大会通知》将与本公告同日披露于公司指定信息披
露媒体《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。


             浙江帝龙文化发展股份有限公司董事会
                       2018年9月11日