证券代码：002247           股票简称：聚力文化        公告编号：2019-035



                   浙江聚力文化发展股份有限公司
                 关于为全资子公司提供担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、授信及担保情况概述

    浙江聚力文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日召开
了公司第五届董事会第二十五次会议。会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议
通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意全资子公司苏州美生元信息
科技有限公司（以下简称“美生元”）向中国工商银行苏州相城支行申请3,300
万元人民币综合授信额度，授信品种为流动资金贷款，期限一年。同意公司为全
资子公司美生元申请上述综合授信提供连带责任保证担保，决议有效期一年。

    根据《公司章程》、公司《对外担保决策制度》等有关规定，上述担保无需
提交公司股东大会审议。

    二、被担保人基本情况
    1.基本情况
    公司名称：苏州美生元信息科技有限公司
    注册地址：苏州市高铁新城南天成路 58 号
    注册资本：2200 万人民币
    法定代表人：余海峰
    成立日期：2013 年 11 月 15 日
    经营范围：计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计
算机系统服务；维修、租赁：计算机；企业管理咨询、企业形象策划；销售：计
算机软件及辅助设备、文化用品、体育用品、家用电器、通讯设备；利用信息网
络经营游戏产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    公司持有美生元 100%的股权，美生元为公司全资子公司。

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    2.主要财务数据
                                                            单位：人民币元
                                  2018 年末               2019 年 3 月末
                                  （经审计）              （未经审计）
资产总额                               1,966,440,017.36     2,019,613,258.96

负债总额                                910,231,841.09        937,201,059.73

其中：银行贷款总额                      335,800,000.00        310,541,727.66

      流动负债总额                      824,431,841.09        851,401,059.73
或有事项涉及的金额（包括担保、
抵押、诉讼与仲裁事项）                               0                     0

净资产                                 1,056,208,176.27     1,082,412,199.23
                                  2018 年度               2019 年 1-3 月
                                  （经审计）              （未经审计）
营业收入                               2,469,858,098.92       595,276,958.33

利润总额                                 38,457,907.88         16,482,450.25

归属于母公司所有者的净利润               46,461,716.79         25,758,248.81


    三、担保协议的主要内容
    公司拟与中国工商银行苏州相城支行签署担保协议的主要内容如下：
    公司为美生元向中国工商银行苏州相城支行申请的 3,300 万元人民币综合授
信额度提供担保；该笔授信额度期限为一年，担保方式为连带责任保证，保证期
间自主合同项下的借款期限届满或借款提前到期日之次日起两年；担保的范围包
括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及实现债权的费用等。

    四、董事会意见
    公司为美生元提供担保是满足其经营发展需要，符合公司整理利益。被担保
对象是公司的全资子公司，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于
公司可控的范围之内。本次担保事项符合相关法律法规的要求，公司对子公司提
供担保是合理的，不存在损害公司及投资者利益的情形，不存在与《关于规范上
市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120
号）以及《公司章程》等有关规定相违背的情形。同意公司为美生元向中国工商
银行苏州相城支行申请 3,300 万元人民币综合授信额度提供连带责任保证担保。

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    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截至本公告日，公司已审批的仍有效的担保总额为 5.73 亿元（含本次新增
担保额度），占公司最近一期（2018 年 12 月 31 日）经审计净资产的 28.30%，
其中 4.73 亿元为对全资子公司的担保，1 亿元为对全资孙公司申请保函额度提供
的反担保。截至本公告日，公司不存在逾期担保、担保涉及诉讼及因担保被判决
败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件
    1.公司第五届董事会第二十五次会议决议；
    2.美生元 2018 年度财务报表；
    3.美生元 2019 年第一季度财务报表。

    特此公告。


                                    浙江聚力文化发展股份有限公司董事会
                                              2019 年 5 月 7 日




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