证券代码：002248           证券简称：华东数控           公告编号：2018-056


                     威海华东数控股份有限公司

                   第五届监事会第四次会议决议公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    一、监事会会议召开情况

    威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第四次会议（简称“本

次会议”）通知于2018年7月8日以电话、邮件等方式发出，会议于2018年7月11日

下午5时在会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持，应出席监事3人，实际出

席监事3人，本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，

会议程序合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事表决，形成如下决议：

    1、审议通过《关于向关联自然人借款的议案》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和

《中国证券报》的《关于向关联自然人借款的公告》（公告编号：2018-057）。

    2、审议通过《高级管理人员薪酬及考核管理制度》；

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《高级管理人

员薪酬及考核管理制度》。

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    3、审议通过《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权

票数的100%。

    具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》

和《证券时报》的《关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知》（公告编号：

2018-058）。

    三、备查文件

    1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

    特此公告。




                                           威海华东数控股份有限公司监事会

                                                      二〇一八年七月十二日




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