威海华东数控股份有限公司

                       2018 年度监事会工作报告

    一、报告期内，监事会会议情况

    2018 年度，公司监事会共召开了 10 次会议，会议情况如下：

    1、第四届监事会第三十五次会议于 2018 年 2 月 27 日召开。会议审议通过《关

于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》、《关于修订 2017 年度业绩目标

的议案》、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》、《关于召开 2018 年度第一

次临时股东大会的议案》。

    该次监事会决议内容刊载于 2018 年 2 月 28 日的巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    2、第五届监事会第一次会议于 2018 年 3 月 15 日召开。会议审议通过《关于

豁免本次监事会会议通知期限的议案》、《关于选举第五届监事会主席的议案》。

    该次监事会决议内容刊载于 2018 年 3 月 16 日的巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    3、第五届监事会第二次会议于 2018 年 3 月 29 日召开。会议审议通过《2017

年度监事会工作报告》、2017 年年度报告全文及摘要》、2017 年度财务决算报告》、

《2017 年度利润分配预案》、《关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》、

《2017 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》、《关于续聘审

计机构的议案》、《关于申请撤销退市风险警示的议案》、《关于调整独立监事津贴

的议案》、《高级管理人员薪酬及考核管理制度》、《关于召开 2017 年年度股东大会

的议案》。

    该次监事会决议内容刊载于 2018 年 3 月 30 日的巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    4、公司第五届监事会第三次会议于 2018 年 4 月 25 日召开。会议审议通过《2018


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年第一季度报告全文及正文》。

    该次监事会决议内容刊载于 2018 年 4 月 26 日的巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    5、第五届监事会第四次会议于2018年7月11日召开。会议审议通过《关于向

关联自然人借款的议案》、《高级管理人员薪酬及考核管理制度》、《关于召开

2018年度第二次临时股东大会的议案》。

    该次监事会决议内容刊载于 2018 年 7 月 12 日的巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    6、第五届监事会第五次会议于 2018 年 7 月 31 日召开。会议审议通过《《关

于计提 2018 年半年度资产减值准备的议案》、《关于签订租赁协议暨关联交易的

议案》。

    该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 载 于 2018 年 8 月 1 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ http ：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    7、第五届监事会第六次会议于2018年8月11日召开。会议审议通过《关于拟

申请控股子公司破产清算的议案》。

    该次监事会决议内容刊载于 2018 年 8 月 12 日的巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    8、第五届监事会第七次会议于2018年8月21日召开。会议审议通过《2018年

半年度报告全文及摘要》、《关于增补第五届监事会股东代表监事的议案》、《关

于向关联股东借款的议案》、《关于召开2018年度第三次临时股东大会的议案》。

    该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 载 于 2018 年 8 月 22 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ http ：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    9、第五届监事会第八次会议于2018年10月22日召开。会议审议通过《关于计

提资产减值准备的议案》。


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    该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 载 于 2018 年 10 月 23 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ http ：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    10、第五届监事会第九次会议于2018年10月26日召开。会议审议通过《2018

年第三季度报告全文及正文》、《关于变更会计政策的议案》、《关于处置闲置

资产的议案》、《关于召开2018年度第四次临时股东大会的议案》。

    该 次 监 事 会 决 议 内 容 刊 载 于 2018 年 10 月 27 日 的 巨 潮 资 讯 网 （ http ：

//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《中国证券报》。

    二、监事会对有关事项的意见

    1、公司依法运作情况

    公司监事会严格按照《公司法》、公司章程等规定，认真履行职责，积极参加

股东大会，列席董事会会议，对公司 2018 年依法运作进行监督，认为：公司正不

断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，并认真执

行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公

司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、公司章程和股东大会、董事会各

项决议，忠于职守、兢兢业业、开拓进取，不存在违反法律、法规、公司章程或

损害公司利益的行为。

    2、检查公司财务的情况

    2018 年度，每季度审核公司董事会编制的定期报告，对公司财务状况和财务

成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、财务运作规

范，但偿债压力、资金链趋紧。财务报表的编制符合《企业会计制度》和《企业

会计准则》等有关规定，财务报告能真实、客观地反映了公司的财务状况和经营

成果。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“带强调事项段的无保留意

见”的审计报告，其审计意见是客观公正的。

    3、检查公司关联交易情况

    公司监事会对关联交易情况做了全面核查。监事会认为：报告期内，公司关

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联交易遵循公平自愿原则，定价公允，履行了必要的决策程序，并真实、准确、

完整的进行披露，符合法律法规及公司相关制度的规定，不存在损害公司及其他

非关联股东利益的情况。报告期内，公司未发生资金被关联方违规占用的情形。

    4、内部控制自我评价报告

    公司监事会对董事会关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告、公司内部

控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司现有的内部控制体系已经基

本健全，能够适应公司管理的要求和企业发展的需要，能够为编制真实、公允的

财务报表提供合理保证。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地

反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    5、募集资金使用情况

    公司 2018 年度无募集资金存放和使用情况，故此项未进行审核。

    6、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

    公司按照中国证监会和深圳证券交易所要求，制定了《内幕信息知情人管理

制度》。报告期内，公司严格执行内幕信息知情人管理制度，在公司发布重大事项

公告、定期报告等情况下均对未披露信息知情者做登记备案。经核查，本报告期

内，公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

    2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、公司章程和国家有关法规政

策的规定，忠实履行自己的职责，以切实维护和保障公司及中小股东利益不受侵

害为己任，扎实做好各项工作，进一步促进公司的规范运作，以促进公司更好更

快地发展。




                                           威海华东数控股份有限公司监事会

                                                   二〇一九年三月二十八日




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