华东数控:第五届监事会第十一次会议决议公告2019-03-29
证券代码:002248 证券简称:华东数控 公告编号:2019-025
威海华东数控股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确
和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、监事会会议召开情况
威海华东数控股份有限公司(简称“公司”)第五届监事会第十一次会议(简称
“本次会议”)通知于2019年3月18日以电话、邮件等方式发出,会议于2019年3月28
日上午10时30分在公司会议室召开。会议由监事会主席陈晓云主持,应出席监事3
人,实际出席监事3人,本次会议的召集召开符合有关法律、法规及《公司章程》
的有关规定,会议程序合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决,形成如下决议:
1、审议通过《2018 年度监事会工作报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
2、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
经审核,监事会认为董事会编制和审核《威海华东数控股份有限公司2018年
年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内
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容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
《2018年年度报告全文及摘要》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),
《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-023)同时刊登在《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》。
3、审议通过《2018 年度财务决算报告》;
公司2018年度财务决算报告业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审
验,并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告(报告编号:
XYZH/2019JNA20011)。公司2018年度实现营业收入8,308.41万元,同比下降
25.09%;归属于上市公司股东的净利润为-57,499.57万元,同比下降1,648.30%。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4、审议通过《2018 年度利润分配预案》;
业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了带强调事项段
的无保留意见的审计报告(报告编号:XYZH/2019JNA20011),2018年度实现归
属于上市公司股东的净利润为-57,499.57万元,截止2018年末可供股东分配的利润
为-100,745.80万元。结合公司实际情况,2018年度不派发现金红利、股票股利,也
不进行资本公积转增股本。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议通过《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》;
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监事会认为,《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》符合
实际情况,拟采取的消除该事项及其影响的具体措施是可行的。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
《监事会关于<董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明>的意
见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
6、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
监事会审核了董事会编制的《2018年度内部控制自我评价报告》,认为:公
司现有的内部控制体系已经基本健全,并能得到有效执行,能够适应公司管理的
要求和企业发展的需要,能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。公司
董事会出具的《2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2018 年度内
部控制自我评价报告》。
7、审议通过《内部控制规则落实自查表》;
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《威海华东数
控股份有限公司内部控制规则落实自查表》。
8、审议通过《关于续聘审计机构的议案》;
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格,
在以往的审计工作中谨慎负责、独立性强,能够真实准确的反应公司的财务状况、
经营成果等信息。同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019
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年度审计机构,并授权公司董事长根据工作量确定报酬。
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席本次会议有表决权
票数的100%。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》;
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》(公告编
号:2019-027)。
10、审议通过《关于向关联股东借款的议案》。
表决结果:2 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席本次会议有表决
权票数的 100%。关联监事陈晓云回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议,股东威海威高国际医疗投资控股有限公
司应回避表决。
具体内容详见刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证
券日报》和《中国证券报》的《关于向关联股东借款的公告》(公告编号:2019-028)。
三、备查文件
1、威海华东数控股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
威海华东数控股份有限公司监事会
二〇一九年三月二十九日
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