威海华东数控股份有限公司独立董事

                             2019 年度述职报告

各位股东及代表：

    大家好！

    作为威海华东数控股份有限公司（简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公

司法》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《关于在上市公司

建立独立董事制度的指导意见》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关

法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，

独立履行职责，主动了解公司生产、经营情况，按时出席 2019 年度的相关会议，

认真审议各项议案，并依法对相关事项发表独立意见，切实维护了公司股东特别

是中小股东的利益。现就 2019 年度本人履职情况报告如下：

    一、参加会议情况

    2019 年度，本人严格按照法律法规、规范性文件及公司制度关于独立董事的

要求，勤勉、独立、公正地履行职责。积极参加公司召开的董事会和股东大会，

认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事

会的正确、科学决策发挥积极作用。

    公司 2019 年度召开股东大会 2 次，董事会 6 次，本人均亲自出席。在审议议

案时，对董事会各项议案没有提出异议，对各项议案均投赞成票。

    二、发表独立意见情况

    2019 年度，本人就公司相关事项发表独立意见情况如下：

    1、2月28日，在公司第五届董事会第十一次会议上发表了《关于出售资产暨

关联交易事项的事前认可意见》、《关于第五届董事会第十一次会议相关事项的

独立意见》，对公司出售资产暨关联交易事项发表了明确同意的事前认可意见及

独立意见，对公司2018年度计提资产减值准备、在银行办理综合业务授信额度、


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增补第五届董事会非独立董事、总经理离任、聘任总经理事项发表了明确同意的

独立意见。

    2、3月28日，在公司第五届董事会第十二次会议上发表了《关于续聘审计机

构等事项的事前认可意见》、《关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立

意见》，对公司续聘2019年度审计机构、向关联股东借款事项发表了明确同意的

事前认可意见及独立意见，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担

保情况进行审查并发表了专项说明及明确同意的独立意见，对内部控制自我评价

报告、利润分配预案、带强调事项段的无保留意见审计报告及专项说明等事项发

表了明确同意的独立意见。

    3、7月19日，在公司第五届董事会第十四次会议上发表了《关于向关联自然

人借款事项的事前认可意见》、《关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独

立意见》，对向关联自然人借款事项发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，

对购买土地使用权事项发表了明确同意的独立意见。

    4、8月11日，在公司第五届董事会第十五次会议上发表了《关于续签租赁协

议暨关联交易事项的事前认可意见》、《关于第五届董事会第十五次会议相关事

项的独立意见》，对续签租赁协议暨关联交易事项发表了明确同意的事前认可意

见及独立意见，对公司控股股东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行

审查并发表了专项说明及明确同意的独立意见，对变更会计政策事项发表了明确

同意的独立意见。

    以上意见内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、现场办公情况

    2019 年度，本人多次到公司进行现场调查，深入了解公司的生产经营状况、

董事会决议执行情况、财务管理、业务发展等事项；紧密关注外部环境及市场变

化对公司的影响，关心公司信息披露工作，及时获悉公司重大事项的进程及进展

情况，掌握公司运行动态，并将掌握的情况和个人建议及时与董事长或高管进行

沟通。

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    四、在保护社会公众股东合法权益方面所做的工作

    1、审查公司信息披露情况。公司能严格按照《股票上市规则》、《中小企业

板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露管理办法》等规定，保证2019

年度公司信息披露真实、准确、及时、完整。

    2、对公司治理及经营管理的调查。作为公司独立董事，在2019年能勤勉尽责，

忠实履行独立董事职务，对公司生产经营、财务管理、内控制度建设、对外担保、

关联交易等情况，详实的听取相关人员的汇报，进行调查，获取做出决策所需要

的情况和资料。

    3、有效履行独立董事职责。本人认真履行独立董事职责，按时出席董事会和

股东大会会议；对董事会审议的各项议案，均认真审核，并运用专业知识，提出

相应的意见和建议。积极有效地履行独立董事的职责，对董事会科学决策和公司

的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全体股东的利益。

    4、本人积极参加公司组织的各种培训，认真学习中国证监会、山东证监局及

深圳证券交易所最新的有关法律法规及其它相关文件，加强对公司法人治理结构

和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高维护公司利益和股东合法

权益的能力。

    五、其他事项

    1、无提议召开董事会的情况；

    2、无提议召开股东大会的情况；

    3、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；

    4、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

    2019 年度，本人勤勉尽责，忠实地履行了独立董事应尽的义务。任职期间本

人将继续认真履职，本着谨慎、勤勉、忠实的原则，不断加强学习，提高专业水

平，加强沟通，提高董事会的决策能力，积极有效地履行独立董事的职责，更好


                                    3
的维护公司和中小股东的合法权益，为促进公司稳健发展，树立公司诚实、守信

的良好形象，发挥积极作用。




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                                                    二〇二〇年四月一日




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