中山大洋电机股份有限公司



    证券代码：002249          证券简称： 大洋电机      公告编号： 2017-069

                       中山大洋电机股份有限公司

                  第四届董事会第十七次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

     的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 7 月 27 日在公司会议
室召开第四届董事会第十七次会议。本次会议通知于 2017 年 7 月 21 日以专人送达、传
真或邮件方式发出，会议由董事长鲁楚平先生召集和主持，会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大洋电机股份
有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开，会议合法有效。本次会议与会
董事以投票表决方式审议通过如下议案：

    一、审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。（该项议案经表决：同意票 9
票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    《关于投资设立控股子公司的公告》刊载于 2017 年 7 月 28 日巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》及《中国证券报》上。


    特此公告。


                                                    中山大洋电机股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2017 年 7 月 28 日




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