中山大洋电机股份有限公司


    证券代码：002249          证券简称： 大洋电机        公告编号： 2019-037


                       中山大洋电机股份有限公司
                第四届监事会第二十八次会议决议公告

          本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中

     的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十八次会议于
2019 年 5 月 9 日上午 11：00 在本公司会议室召开。本次会议通知于 2019 年 4 月 30 日
以专人送达、传真或邮件方式发出，会议由监事会主席张淑玲女士召集和主持，会议应
到监事 3 名，实到监事 3 名，会议以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    会议审议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》，（该项议案经表
决：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

    鉴于公司第四届监事会任期已届满，依据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
公司监事会需要进行换届选举。经公司监事会征询公司股东意见，并对其资格进行审查
后，推举王侦彪先生、徐延东先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人（监事候选
人简历见附件）。
    公司声明：最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司
监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
    本议案需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制表决。以上监事候选人如获股
东大会审议通过，将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股
东大会通过之日起计算。

    二、审议通过了《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》。（该项议案经表
决：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。




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   与本议案相关的《关于公司第五届董事会、监事会成员及高级管理人员薪酬方案的
公告》刊载于 2019 年 5 月 11 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。


    特此公告。


                                                     中山大洋电机股份有限公司
                                                              监 事 会
                                                           2019年5月11日




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附件：监事候选人简历


    1、王侦彪先生，1967 年 4 月出生，中共党员，研究生学历，毕业于南京陆军指挥
学院陆军军事指挥专业。1986 年起先后在解放军张家口通信学院、广州军区第一通信总
站、南京陆军指挥学院、陆军地地导弹第二旅、广州军区通信团、广州军区鹿寨训练基
地任职。现任公司总裁办公室主任、监事。
    王侦彪先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。王侦彪先生不存在《中华人民共和国
公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳
证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监
事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最
高人民法院“中国执行信息公开网”查询，王侦彪先生不属于失信被执行人。
    2、徐延东先生，1978 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，毕业于同济大学电信
学院电力电子与电力传动专业。2005 年起先后在上海安乃达驱动技术有限公司、上海电
驱动股份有限公司、上海汽车电驱动有限公司任职。现任公司车辆事业集团乘用车事业
部上海基地总经理。
    徐延东先生未持有公司股票，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司
董事、其他监事和高级管理人员不存在关联关系。徐延东先生不存在《中华人民共和国
公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳
证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司监
事的其他情形，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小板上
市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。经在最
高人民法院“中国执行信息公开网”查询，徐延东先生不属于失信被执行人。




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