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公司公告

大洋电机:第五届董事会第五次会议决议公告2019-10-30  

						                                                           中山大洋电机股份有限公司



    证券代码:002249           证券简称: 大洋电机        公告编号: 2019-079

                       中山大洋电机股份有限公司

                   第五届董事会第五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中

     的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    中山大洋电机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 28 日上午 9:00
在公司会议室召开第五届董事会第五次会议。本次会议通知于 2019 年 10 月 22 日以专
人送达、传真或邮件方式发出,会议由董事长鲁楚平先生召集和主持,会议应出席董事

9 人,实际出席董事 9 人。会议召集和召开程序及审议事项符合《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中山大
洋电机股份有限公司章程》的规定。会议采用通讯表决的方式召开,会议合法有效。本
次会议与会董事以投票表决方式审议通过如下议案:

    一、审议通过了《2019年第三季度报告全文及正文》(该项议案经表决:同意票9

票,反对票0票,弃权票0票)。

    2019 年第三季度报告全文刊载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上,2019

年第三季度报告正文刊载在 2019 年 10 月 30 日巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)、
《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》上。

    二、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》(该项议案经表决:同意票
9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票)。

    为满足上海汽车电驱动有限公司(以下简称“汽车电驱动”)对经营资金的需求,
进一步促进汽车电驱动业务发展,同意上海电驱动股份有限公司为汽车电驱动在中国建
设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司等多家商业银行申请金额累计不超过人民
币 42,000 万元的融资额度提供担保。
    《关于上海电驱动为汽车电驱动提供担保的公告》刊载于 2019 年 10 月 30 日的《证
券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

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                           中山大洋电机股份有限公司


上。


       特此公告。


                        中山大洋电机股份有限公司
                                董 事 会
                            2019 年 10 月 30 日




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