证券代码：002250   证券简称：联化科技      公告编号：2014—046

                    联化科技股份有限公司
               第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八
次会议通知于 2014 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。会议于 2014
年 8 月 26 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会
议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2014 年半年度报告》及其摘要。
    《 2014 年 半 年 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2014 年半年度报告摘要》刊登于《证券时报》和《上海证券
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－045）。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    《2014年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文刊登
于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
（公告编号：2014－048）。
    三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
    《关于聘任证券事务代表的公告》全文刊登于《证券时报》、《上
海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014
－049）。
    特此公告。




                                  联化科技股份有限公司董事会
                                       二○一四年八月二十七日