联化科技:独立董事关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见2014-08-27
联化科技股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》
等有关规定,我们作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事,本着独立严谨、实事求是的原则,就公司第五届董事会第
八次会议的相关事项发表独立意见。
一、关于对关联方资金占用的独立意见
2014年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况。
二、关于公司对外担保情况的独立意见
1、截至2014年6月30日,公司对外担保情况如下:
金额单位:万元
实际担保 是否履行
担保对象名称 担保额度 协议签署日 担保类型 担保期
金额 完毕
江苏联化科技有 2013 年 11 月 连带责任保 三年(自其银行融
40,000 17,017.23 否
限公司 11 日 证 资发生之日起)
台州市联化进出 2013 年 01 月 连带责任保 三年(自其银行融
30,000 19,731.71 否
口有限公司 18 日 证 资发生之日起)
联化科技(德州) 2013 年 11 月 连带责任保 三年(自其银行融
15,000 1,325.75 否
有限公司 24 日 证 资发生之日起)
辽宁天予化工有 连带责任保 三年(自其银行融
5,000 否
限公司 证 资发生之日起)
联化科技(盐城) 连带责任保 三年(自其银行融
15,000 否
有限公司 证 资发生之日起)
联化科技(台州) 2014 年 05 月 连带责任保 三年(自其银行融
15,000 328.50 否
有限公司 22 日 证 资发生之日起)
黄岩联科小额贷 2014 年 05 月 连带责任保 三年(自其银行融
10,000 2,600.00 否
款股份有限公司 21 日 证 资发生之日起)
合 计 130,000 —— 41,003.19 —— —— ——
截至2014年6月30日,公司对外担保余额为41,003.19万元,占公
司最近一期经审计的归属于母公司的净资产比例为15.32%。上述担保
已经公司股东大会决议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司对外提供担保的有关规定。
2、除上述担保事项外,2014年上半年公司没有发生为控股股东
及公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个
人提供担保的情况。
3、公司能够严格按照《公司章程》和《对外担保管理办法》规
定的对外担保审批权限、决策程序和有关的风险控制措施等严格控制
对外担保,履行信息披露义务,较好地控制了对外担保风险,避免了
违规担保行为,保障了公司的资产安全。
独立董事:黄 娟 沈竞康 王 莉
2014 年 8 月 26 日