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公司公告

联化科技:独立董事提名人声明2014-09-10  

						            联化科技股份有限公司独立董事提名人声明


    提名人联化科技股份有限公司董事会现就提名     周伟澄

为联化科技股份有限公司第 五 届董事会独立董事候选人发表公开
声明。被提名人已书面同意出任联化科技股份有限公司第五届董事会
独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、

详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符
合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业
务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:
    一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名
人具备担任上市公司董事的资格。
    √ 是     □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    二、被提名人符合联化科技股份有限公司章程规定的任职条件。
    √ 是     □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训
工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

    √ 是     □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    四、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在联化科技股份

有限公司及其附属企业任职。
    √ 是             □ 否
    如否,请说明具体情形_______________________________
    五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有联化科技股份有
限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自

然人股东。
    √ 是    □ 否
    如否,请说明具体情形_______________________________

    六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有联化科技股份有
限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名
股东单位任职。

    √ 是    □ 否
    如否,请说明具体情形_______________________________
    七、被提名人及其直系亲属不在联化科技股份有限公司控股股
东、实际控制人及其附属企业任职。
    √ 是    □ 否
    如否,请说明具体情形_______________________________
    八、被提名人不是为联化科技股份有限公司或其附属企业、联化
科技股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务的人员。
    √ 是    □ 否
    如否,请说明具体情形_______________________________
    九、被提名人不在与联化科技股份有限公司及其控股股东、实际
控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在有重
大业务往来单位的控股股东单位任职。
    √ 是    □ 否

    如否,请说明具体情形_______________________________
   十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。
   √ 是    □ 否

   如否,请详细说明:______________________________
   十一、被提名人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍
处于禁入期的人员;

   √ 是    □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   十二、被提名人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董

事、监事和高级管理人员;
   √ 是    □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   十三、被提名人最近三年内未受到中国证监会处罚;
   √ 是    □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   十四、被提名人最近三年未受到证券交易所公开谴责或三次以上
通报批评的;
   √ 是    □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其
他任何影响被提名人独立性的情形。
   √ 是    □ 否
   如否,请详细说明:______________________________
   十六、被提名人担任独立董事不违反《公务员法》的相关规定。

   √ 是    □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    十七、被提名人不是党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、

审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、
单位的现职中央管理干部。
    √ 是   □ 否

    如否,请详细说明:_______________________________
    十八、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与
本人原工作业务直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

    √ 是   □ 否
    如否,请详细说明:_____________________________
    十九、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年内,且拟任独
立董事职务未按规定获得本人原所在单位党组(党委)及中央纪委、
中央组织部同意的中央管理干部。
    √ 是   □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    二十、被提名人不是已经离职和退(离)休后三年后,且拟任独
立董事职务尚未按规定向本人所在党委党组(党委)报告并备案的中
央管理干部。
    √ 是   □ 否
    如否,请详细说明______________________________
    二十一、被提名人此次拟任独立董事,不属于中央管理干部在离
职和退(离)休后三年内在原任职务管理地区和业务范围内外商持股
占25%以上的上市公司任职的情形。

    √ 是   □ 否
    如否,请详细说明______________________________
    二十二、被提名人担任独立董事不会违反中央纪委、教育部、监

察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》中关于高校领导班子
成员兼任职务的规定。
    √ 是   □ 否

    如否,请详细说明:______________________________
    二十三、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司
独立董事管理暂行办法》的规定。

    √ 是   □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    二十四、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制
商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。
    √ 是   □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    二十五、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司
董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的规定。
    √ 是   □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    二十六、被提名人担任独立董事不会违反其他有关部门对于董
事、独立董事任职资格的相关规定。
    √ 是   □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    二十七、包括联化科技股份有限公司在内,被提名人兼任独立董

事的上市公司数量不超过5家,同时在联化科技股份有限公司未连续
担任独立董事超过六年。
    √ 是       □ 否

    如否,请详细说明:______________________________
    二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》
要求,督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细

的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
    √ 是       □ 否
    如否,请详细说明:______________________________

    二十九、被提名人过往任职独立董事期间,不存在经常缺席或经
常不亲自出席董事会会议的情形;
    √ 是       □ 否         □ 不适用
    最近三年内,被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事
会会议      0    次,未出席     0   次。(未出席指未亲自出席且未委
托他人)
    三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独
立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形;
    √ 是       □ 否         □ 不适用
    如否,请详细说明:______________________________
    三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他
有关部门处罚的情形;
    √ 是       □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董
事、监事或高级管理人员的情形;
    √ 是   □ 否
    如否,请详细说明:______________________________

    三十三、被提名人不存在年龄超过70岁,并同时在多家公司、机
构或者社会组织任职的情形。
    √ 是   □ 否

    如否,请详细说明:______________________________
    三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责
的其他情形。

    √ 是   □ 否
    如否,请详细说明:______________________________
    本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏;否则,本提名人愿意承担由此引起的法律责任和
接受深交所的处分。
    本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交
易所上市公司业务专区(中小企业板业务专区或创业板业务专区)录
入、报送给深圳证券交易所,董事会秘书的上述行为视同为本提名人
行为,由本提名人承担相应的法律责任。




                     提名人:联化科技股份有限公司董事会


                                       二○一四年九月九日