证券代码：002250    证券简称：联化科技      公告编号：2014—063


                     联化科技股份有限公司
              第五届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
一次会议通知于2014年10月17日以电子邮件方式发出。会议于2014
年10月27日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议
应出席董事7名，亲自出席董事6名，委托出席董事1名（独立董事黄
娟女士因在国外出差委托独立董事王莉女士行使表决权）。公司监事、
高级管理人员列席了本次会议，会议由牟金香女士主持，符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果；审议并
通过《2014 年第三季度报告》。
    《 2014 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2014 年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2014－064）。
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果；审议并
通过《关于修订公司章程的议案》。
    修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。
                                    联化科技股份有限公司董事会
                                       二○一四年十月二十九日
附件：
                  联化科技股份有限公司章程修正案
    公司 2014 年限制性股票激励计划的激励对象已完成了获授限制
性股票的出资认购，已于 2014 年 10 月 22 日完成新增股份 16,227,000
股的登记手续。同时，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会办理 2014 年限制性股票激励计划相
关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司
注册资本的变更登记的相关事宜。
    根据上述情况，对《公司章程》修订如下：
    一、第六条原文：
    第六条 公司注册资本为人民币 799,998,322 元。
    现修订为：
    第六条 公司注册资本为人民币 816,225,322 元。
    二、第十九条原文：
    第十九条   公司股份总数为 799,998,322 股，公司的股本结构
为：普通股 799,998,322 股。
    现修订为：
    第十九条 公司股份总数为 816,225,322 股，公司的股本结构
为：普通股 816,225,322 股。