联化科技:第五届董事会第十二次会议决议公告2014-12-01
证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2014—067
联化科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十
二次会议通知于 2014 年 11 月 25 日以电子邮件方式发出。会议于 2014
年 11 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。会
议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。公司部分监事、高级管理人
员列席了本次会议,会议由董事长牟金香女士主持,符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议:
会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果;审议并通过
《关于修订公司章程的议案》。
《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全
文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
联化科技股份有限公司董事会
二○一四年十二月一日
附件:
联化科技股份有限公司章程修正案
公司首期股票期权激励计划第二个行权期(董事及高管人员)可
行权事项现已完成,公司对本次提出行权申请的 4 名激励对象的
1,404,000 份股票期权予以行权。公司已于 2014 年 11 月 20 日完成
新增股份 1,404,000 股的登记手续。同时,公司 2011 年第五次临时
股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权相
关事宜的议案》,股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公司
注册资本的变更登记的相关事宜。
根据上述情况,对《公司章程》修订如下:
一、第六条原文:
第六条 公司注册资本为人民币 816,225,322 元。
现修订为:
第六条 公司注册资本为人民币 817,629,322 元。
二、第十九条原文:
第十九条 公司股份总数为 816,225,322 股,公司的股本结构
为:普通股 816,225,322 股。
现修订为:
第十九条 公司股份总数为 817,629,322 股,公司的股本结构
为:普通股 817,629,322 股。