证券代码：002250      证券简称：联化科技       公告编号：2015—044



                       联化科技股份有限公司
                   第五届监事会第十四次会议决议
    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四
次会议通知于2015年7月17日以电子邮件方式发出，会议于2015年7月
29日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由
监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》等法
律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议形
成如下决议：
    会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2015
年半年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司2015年半年
度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 2015 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2015年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－042）。
    特此公告。


                                     联化科技股份有限公司监事会
                                              二○一五年七月三十日