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公司公告

联化科技:独立董事关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见2015-07-30  

						                   联化科技股份有限公司独立董事
     关于公司第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见


     根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》
等有关规定,我们作为联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)
独立董事,本着独立严谨、实事求是的原则,就公司第五届董事会第
十七次会议的相关事项发表独立意见。
    一、关于对关联方资金占用的独立意见
     2015年1-6月公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的
情况。
     二、关于公司对外担保情况的独立意见
     1、截至2015年6月30日,公司对外担保情况如下:
                 担保额度                   实际担保                                是否履行
 担保对象名称             协议签署日                     担保类型       担保期
                 (万元)                     金额                                    完毕
江苏联化科技有              2013 年 11 月               连带责任保 三年(自其银行融
                   40,000                    8,348.16                               否
限公司                      11 日                       证         资发生之日起)
台州市联化进出              2013 年 01 月               连带责任保 三年(自其银行融
                   30,000                    3,044.02                               否
口有限公司                  18 日                       证         资发生之日起)
联化科技(德州)              2013 年 11 月               连带责任保 三年(自其银行融
                   15,000                    1,118.35                               否
有限公司                    24 日                       证         资发生之日起)
辽宁天予化工有                                          连带责任保 三年(自其银行融
                    5,000                                                           否
限公司                                                  证         资发生之日起)
联化科技(台州)              2014 年 05 月               连带责任保 三年(自其银行融
                   15,000                    1,219.50                               否
有限公司                    22 日                       证         资发生之日起)
联化科技(盐城)              2014 年 12 月               连带责任保 三年(自其银行融
                   15,000                      949.50                               否
有限公司                    08 日                       证         资发生之日起)
湖北郡泰医药化              2015 年 04 月               连带责任保
                    5,000                    3,220.00                               否
工有限公司                  09 日                       证
黄岩联科小额贷              2014 年 05 月               连带责任保 三年(自其银行融
                   10,000                    3,600.00                               否
款股份有限公司              21 日                       证         资发生之日起)

    合   计       135,000       ——        21,499.53      ——          ——            ——
    截至2015年6月30日,公司对外担保余额为21,499.53万元,占公
司最近一期经审计的归属于母公司的净资产比例为5.43%。上述担保
已经公司股东大会决议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所关于
上市公司对外提供担保的有关规定。
    2、除上述担保事项外,2015年上半年公司没有发生为控股股东
及公司持股50%以下的其他关联方、其它任何法人和非法人单位或个
人提供担保的情况。
    3、公司能够严格按照《公司章程》和《对外担保管理办法》的
规定的对外担保审批权限、决策程序和有关的风险控制措施等严格控
制对外担保,履行信息披露义务,较好地控制了对外担保风险,避免
了违规担保行为,保障了公司的资产安全。




                               独立董事:黄娟   王莉   周伟澄
                                            2015 年 7 月 29 日