证券代码:002250 证券简称:联化科技 公告编号:2015—065 联化科技股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联化科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十 八次会议通知于 2015 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出,会议于 2015 年 11 月 23 日在联化科技会议室召开,应出席监事 3 人,实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席王小会先生召集和主持,符合《公司法》、 《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。会议形成以下决议: 一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,审议通过 了《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及 公司采取措施的议案》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 联化科技股份有限公司监事会 二○一五年十一月二十四日