证券代码：002250       证券简称：联化科技          公告编号：2015—064

                         联化科技股份有限公司
                第五届董事会第二十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十

一次会议通知于 2015 年 11 月 19 日以电子邮件方式发出。会议于 2015

年 11 月 23 日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 名。公司监事、部分高级管理

人员列席了本次会议，会议由董事长牟金香女士召集和主持，符合《公

司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》

的有关规定。会议形成如下决议：

    一、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议并通

过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及

公司采取措施的议案》。

    《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

及公司采取措施的公告》刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2015－066）。

    二、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议并通

过《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》。

    会 议 通 知 详 见 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

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（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2015 年第二次临时股东

大会的通知》（公告编号：2015—067）。

    上述第一项议案尚需提交股东大会审议。



    特此公告。



                                   联化科技股份有限公司董事会
                                        二○一五年十一月二十四日




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