证券代码：002250        证券简称：联化科技          公告编号：2016—013

                         联化科技股份有限公司
                第五届董事会第二十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十三次会议通知于2016年1月29日发出。会议于2016年2月5日在联化
科技上海办事处会议室以现场及通讯的方式召开。会议应出席董事6
人，实际出席董事6名。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会
议，会议由董事长牟金香女士召集和主持，符合《公司法》、《证券法》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会
议形成如下决议：
     1、《关于<控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于非
公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》由于全体
董事均属关联董事，因此，该议案直接提交股东大会表决。具体内容
详 见 公 司 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《控股股东、实际控制人、董事、高级管
理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的公
告》（公告编号：2016－014）。
     2、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议并通
过《关于修订<非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的
影响及公司采取措施>的议案》。
     具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股票摊薄即期回报
对公司主要财务指标的影响及公司采取措施（修订稿）的公告》（公
告编号：2016－015）。
    3、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议并通
过《关于<联化科技股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）>
的议案》。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《联化科技股份有限公司非公开发行
股票预案（修订稿）》。
    4、会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果,审议并通
过《关于召开 2016 年度第一次临时股东大会的议案》。
    上述第 1 项、2 项、3 项议案需提交公司 2016 年第一次临时股东
大会审议。
    会议通知详见《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2016 年第一次临时股东
大会的通知》（公告编号：2016—016）
    特此公告。


                                   联化科技股份有限公司董事会
                                           二○一六年二月六日