证券代码：002250   证券简称：联化科技      公告编号：2016-038


                    联化科技股份有限公司
关于实施2015年度权益分派方案后调整非公开发行股票发行价格和
                       发行数量的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据本公司2015年度权益分派实施公告，公司以未来实施分配方
案时股权登记日的公司总股本（此次股权登记日的公司总股本为
834,873,322 股）为基数，每10股派1.20元（含税），公司 2015年度
权益分派的股权登记日为2016年4月27日，除权除息日为2016年4月28
日。目前公司2015年度权益分派方案已实施完成。
    公司本次非公开发行股票相关议案已于2015年11月8日经公司第
五届董事会第二十次会议，2015年第二次临时股东大会审议通过。公
司第五届董事会第二十四次会议，2016年第二次临时股东大会审议通
过对非公开发行股票价格和数量的调整议案。根据该等议案，若公司
股票在定价基准日至本次发行之日期间发生除权、除息的,发行价格、
发行数量将相应调整。
    一、发行价格和发行数量的调整
    经公司2016年第二次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股
票的发行价格和定价原则为：本次发行的定价基准日为公司第五届董
事会第二十四次会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前20
个交易日公司股票交易均价的90%（注：定价基准日前20个交易日股
票交易均价＝定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日
前20个交易日股票交易总量），即不低于13.32元/股。本次非公开发
行股票数量为不超过108,858,858股（含本数）。
    因2016年4月28日公司实施2015年度利润分配方案而发生除息，
本次非公开发行股票发行价格相应地调整为不低于13.20元/股（调整
后的发行价格=调整前的发行价格-每股股利）。本次非公开发行股票
的 发 行 数 量 由 不 超 过 108,858,858 股 （ 含 本 数 ） 调 整 为 不 超 过
109,848,484股（含本数）（调整后的发行数量=调整前的发行数量*
调整前的发行价格÷调整后的发行价格）。
    二、其他事项
    除以上调整外,本次非公开发行股票的其他事项均无变化。
    特此公告！




                                         联化科技股份有限公司董事会
                                            二○一六年四月二十八日