联化科技：关于召开2016年第三次临时股东大会的通知2016-07-26
证券代码：002250 证券简称：联化科技 公告编号：2016－057
联化科技股份有限公司
关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2016 年第三次临时股东大会
2、召集人：联化科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性: 公司第五届董事会第二十八次会
议审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》。本次
股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间：
现场会议时间为：2016 年 8 月 12 日（星期五）14 时 30 分
网络投票时间为：2016 年 8 月 11 日—2016 年 8 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2016 年 8 月 12 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 8 月 11 日 15:00
至 2016 年 8 月 12 日 15:00。
5、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合
的方式召开：
（1）本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决
方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
6、股权登记日：2016 年 8 月 5 日
7、出席对象：
（1）截止 2016 年 8 月 5 日下午收市后在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本
次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代
理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）律师及其他相关人员。
8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区世纪大道 3 号黄岩耀达
酒店会议室
二、会议审议事项
1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于第五届董事会换届改选的议案》
（1）分项选举非独立董事候选人王萍女士、彭寅生先生、
George Lane Poe 先生、何春先生担任公司第六届董事会董事；
（2）分项选举独立董事候选人王莉女士、周伟澄先生、金建
海先生担任公司第六届董事会董事。
3、审议《关于第五届监事会换届改选的议案》
分项选举王小会先生、潘强彪先生为公司第六届监事会监事。
议案 1 为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代
表人）所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2、3 将采用累积投票表决
方式，且独立董事和非独立董事的表决分别进行；独立董事侯选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。以上议案的具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《上海
证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司第五届董事
会第二十八次会议决议公告》和《公司第五届监事会第二十四次会议
决议公告》。
三、现场会议登记事项
1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记
手续。
2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2016 年 8 月 8 日 16:00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
5、现场会议登记时间：2016 年 8 月 8 日 9:00－11:00，14:00
－16:00）。
6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼联
化科技证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说
明如下：
（一）通过深交所交易系统的投票程序
1、投票代码：362250。
2、投票简称：联化投票。
3、投票时间：2016 年 8 月 12 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
4、在投票当日，“联化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托
的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格
362250 联化投票 买入 对应申报价格
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表
议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。
本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表：
议案序号 议案名称 委托价格（元）
1 《关于修订公司章程的议案》 1.00
2 《关于第五届董事会换届改选的议案》 -
2.1 选举公司第六届董事会非独立董事 -
2.1.1 选举王萍女士为公司董事 2.11
2.1.2 选举彭寅生先生为公司董事 2.12
2.1.3 选举George Lane Poe先生为公司董事 2.13
2.1.4 选举何春先生为公司董事 2.14
2.2 选举公司第六届董事会独立董事 -
2.2.1 选举王莉女士为公司独立董事 2.21
2.2.2 选举周伟澄先生为公司独立董事 2.22
2.2.3 选举金建海先生为公司独立董事 2.23
3 《关于第五届监事会换届改选的议案》 -
3.01 选举王小会先生为公司监事 3.01
3.02 选举潘强彪先生为公司监事 3.02
（3）在“委托数量”项下填报表决意见。
对于非累积投票议案，表决意见对应的申报股数如下：
表决意见类型 委托数量
同 意 1股
反 对 2股
弃 权 3股
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投0票。
各议案股东拥有的选举票数举例如下：
① 选举非独立董事（如议案2.1，有4位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4
位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
②选举独立董事（如议案2.2，有3位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独
立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。
③选举股东代表监事（如议案3，有2位候选人）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2
位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票
数。
（4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2016年8
月11日15:00，结束时间为2016年8月12日15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
（1）数字证书：持有深圳证券账户的投资者，可以向深圳证券
交易所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、
更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
（2）服务密码：请登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服
务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码
挂失申报等业务。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
（三）网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：陈飞彪 任安立
联系电话：0576-84275238 传真：0576-84275238
联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路总商会大厦 17 楼
邮 编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
特此通知
联化科技股份有限公司董事会
二〇一六年七月二十六日
附件：
授 权 委 托 书
致：联化科技股份有限公司
兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技
股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
非累积投票议案：
表决意见
议案序号 议案名称
同意 反对 弃权
1 《关于修订公司章程的议案》
累积投票议案：
议案序号 议案名称 表决选票数
2 《关于第五届董事会换届改选的议案》 -
2.1 选举公司第六届董事会非独立董事 选票数（股份数×4）注1
2.1.1 选举王萍女士为公司董事
2.1.2 选举彭寅生先生为公司董事
2.1.3 选举George Lane Poe先生为公司董事
2.1.4 选举何春先生为公司董事
2.2 选举公司第六届董事会独立董事 选票数（股份数×3）注2
2.2.1 选举王莉女士为公司独立董事
2.2.2 选举周伟澄先生为公司独立董事
2.2.3 选举金建海先生为公司独立董事
3 《关于第五届监事会换届改选的议案》 选票数（股份数×2）注3
3.01 选举王小会先生为公司监事
3.02 选举潘强彪先生为公司监事
注1：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将票数平
均分配给4位非独立董事候选人，也可以在4位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超
过其拥有的选举票数。
注2：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将票数平
均分配给3位独立董事候选人，也可以在3位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其
拥有的选举票数。
注3：股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以将票数平
均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不
得超过其拥有的选举票数。
委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托必须加盖单位公章。）
