证券代码：002250   证券简称：联化科技      公告编号：2016—066

                    联化科技股份有限公司
               第六届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二
次会议通知于2016年9月20日以电子邮件方式发出。会议于2016年9
月28日在联化科技会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议
应出席董事7人，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列
席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公司法》、
《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有
关规定。会议形成如下决议：
    一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
    公司2014年限制性股票激励计划激励对象徐东梅、田昌明、卢汪
鑫因离职已不符合解锁条件，根据公司《2014年限制性股票激励计划》
的规定以及公司2014年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述3
名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计7.35万股进行回购
注销，回购价格为7.17元/股。
    公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案
发表了核查意见。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公
告》（公告编号：2016－069）。
    二、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果,审议并通过
《关于2014年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。其中
关联董事彭寅生先生、何春先生回避表决。
    经审核，董事会认为公司《2014年限制性股票激励计划》设定的
第二个解锁期解锁条件已经成就，且本次实施的股权激励计划与已披
露的激励计划无差异。根据公司2014年第三次临时股东大会的授权，
同意按照激励计划的相关规定办理第二个解锁期的解锁相关事宜。
    公司独立董事针对此议案发表了独立意见，公司监事会对此议案
发表了核查意见。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2014年限制性股票激励计
划第二个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2016－068）。
    三、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通
过《关于修订公司章程的议案》。
    《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全
文见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。




                                  联化科技股份有限公司董事会
                                        二○一六年九月二十九日
附件：
                   联化科技股份有限公司章程修正案
    公司 2014 年限制性股票激励计划激励对象徐东梅、田昌明、卢
汪鑫离职已不符合解锁条件，公司对其已获授权但尚未解锁的限制性
股票进行回购注销，回购数量 73,500 股，回购价格为 7.17 元/股。
    本次回购注销完成后，公司总股本将从 834,715,822 股减至
834,642,322 股。同时，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过
的《关于提请股东大会授权董事会办理 2014 年限制性股票激励计划
相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办理修改公司章程、办理公
司注册资本的变更登记的相关事宜。
    根据上述情况，现拟修改《公司章程》相关条款，具体如下：
    原文：
    第六条   公司注册资本为人民币 834,715,822 元。
    第十九条     公司股份总数为 834,715,822 股，公司的股本结构
为：普通股 834,715,822 股。
    现修订为：
    第六条   公司注册资本为人民币 834,642,322 元。
    第十九条     公司股份总数为 834,642,322 股，公司的股本结构
为：普通股 834,642,322 股。