证券代码：002250     证券简称：联化科技    公告编号：2016—067

                    联化科技股份有限公司
               第六届监事会第二次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二
次会议通知于2016年9月20日以电子邮件方式发出，会议于2016年9
月28日在联化科技会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。
会议由监事会主席王小会先生召集和主持，符合《公司法》、《证券法》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会
议形成以下决议：
    一、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。并发表如下审核意见：
    公司2014年限制性股票激励计划激励对象徐东梅、田昌明、卢汪
鑫因离职已不符合解锁条件，根据公司《2014年限制性股票激励计划》
的规定以及公司2014年第三次临时股东大会的授权，公司拟对上述3
名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计7.35万股进行回购
注销，回购价格为7.17元/股。公司董事会本次关于回购注销部分限
制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销以上3人已获授但
尚未解锁的限制性股票。
    《关于回购注销部分限制性股票的公告》的具体内容详见《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编
号：2016－069）。
    二、 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了
《关于核实2014年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对
象名单的议案》。
    根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录1-3号》等规定，公司监事会对本次限制性股票激励计划第
二个解锁期可解锁的激励对象名单进行了核查，认为：公司284位激
励对象解锁资格合法、有效，满足公司《2014年限制性股票激励计划》
第二个解锁期的解锁条件，同意公司为该284名激励对象办理第二期
解锁手续。
    特此公告。




                                  联化科技股份有限公司监事会
                                      二○一六年九月二十九日