证券代码：002250   证券简称：联化科技      公告编号：2016—069


                    联化科技股份有限公司
             关于回购注销部分限制性股票的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016年9月28
日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。公司2014年限制性股票激励计划激励对象徐东梅、
田昌明、卢汪鑫因离职不符合解锁条件，根据公司《2014年限制性股
票激励计划》的规定以及公司2014年第三次临时股东大会的授权，公
司拟对上述3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计7.35万
股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。现就有关事项说明如下：
    一、 股权激励计划简述
    1、 2014年7月23日，公司召开第五届董事会第七次会议及第五
届监事会第五次会议，审议通过了《联化科技股份有限公司2014年限
制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，并将有关申请文件报
送中国证监会备案审查。
    2、 根据中国证监会的相关反馈意见，公司对草案的部分内容进
行了修订并报送证监会备案。公司于2014年9月5日获悉，证监会已对
公司报送的2014年限制性股票激励计划（草案）及修订部分确认无异
议并进行了备案。
    3、 2014年9月9日，公司召开第五届董事会第九次会议及第五届
监事会第七次会议，审议通过了《2014年限制性股票激励计划（草案
修订稿）及其摘要》，公司独立董事就本计划发表了独立意见。
       4、 2014年9月25日，公司召开2014年第三次临时股东大会，审
议通过了《2014年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》、
《2014年限制性股票激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大
会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。
       5、 2014年9月26日，公司召开第五届董事会第十次会议，审议
通过了《关于调整2014年限制性股票激励对象名单及授予数量的议
案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。授予日为2014年9
月26日，授予数量为1,622.70万股，授予对象299人，授予价格7.17
元/股。独立董事对此发表独立意见，公司第五届监事会第八次会议
对拟授予限制性股票的激励对象名单进行了核实并出具核查意见。
       6、 2014年10月20日，公司完成了首期限制性股票的授予工作，
授予股份的上市日期为2014年10月22日。
       7、 2015年4月7日，公司召开第五届董事会第十五次会议及第五
届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票
的议案》。公司将对离职激励对象张浩、蒋文华、陶叔敏已获授但尚
未解锁的限制性股票10.50万股进行回购注销，回购价格为7.17元/
股。
       8、 2015年9月28日，公司召开第五届董事会第十八次会议及第
五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，同意公司对2名离职激励对象及1名去世激励对象已获授
但尚未解锁的限制性股票24.00万股进行回购注销，回购价格为7.17
元/股。同时，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十
五次会议分别审议通过了《关于2014年限制性股票激励计划第一个解
锁期解锁议案》和《关于核实2014年限制性股票激励计划第一个解锁
期可解锁激励对象名单的议案》。同意按照《2014年限制性股票激励
计划》的相关规定为293名激励对象办理第一期解锁相关事宜。
    9、 2016年4月26日，公司召开第五届董事会第二十五次会议及
第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制
性股票的议案》。同意公司对6名离职激励对象已获授但尚未解锁的限
制性股票15.75万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。
    10、 2016年9月28日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六
届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的
议案》，同意公司对3名离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
7.35万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。同时，公司第六届
董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议分别审议通过了《关于
2014年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁议案》和《关于核实
2014年限制性股票激励计划第二个解锁期可解锁激励对象名单的议
案》。同意按照《2014年限制性股票激励计划》的相关规定为284名激
励对象办理第二期解锁相关事宜。
    二、 回购注销原因、数量、价格、资金来源
   1、 回购注销原因
    公司2014年限制性股票激励计划激励对象徐东梅、田昌明、卢汪
鑫已离职，根据公司《2014年限制性股票激励计划》“第十一章 本
计划的变更和终止”及“第十二章 限制性股票的回购注销”的相关
规定，其已不具备激励对象资格，公司拟回购注销上述3名激励对象
已获授但尚未解锁的限制性股票共计7.35万股。
   2、 回购注销数量
    公司原激励对象徐东梅、田昌明、卢汪鑫依据2014年限制性股票
激励计划获授限制性股票10.50万股，目前均已解锁30%。自激励对象
获授公司限制性股票之日起至董事会审议通过本次回购注销部分限
制性股票事项期间，公司未发生资本公积转增股本、股票拆细、配股、
缩股等事项。因此，公司本次回购注销的上述3名激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票数量为授予时的70%，即本次回购注销限制性
股票数量为7.35万股。
   3、 回购价格
    公司向激励对象徐东梅、田昌明、卢汪鑫授予限制性股票的授予
价格为7.17元/股。自激励对象获授公司限制性股票之日起至审议本
事项期间，公司实施了2014年度利润分配方案，向全体股东每10股派
1.20元人民币现金；实施了2015年度利润分配方案，向全体股东每10
股派1.20元人民币现金。公司2014年限制股票激励对象的股权激励限
售股的现金红利由公司自行派发。根据公司股权激励计划的相关规
定，激励对象因获授的限制性股票而取得的现金红利由公司代管，作
为应付股利在解锁时向激励对象支付。另外，在此期间，未发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股等事项。因此，
本次回购注销价格与授予价格一致，即本次回购注销限制性股票价格
为7.17元/股。
   4、 公司回购的资金来源
    公司应就本次限制性股票回购向上述3名回购对象支付回购价款
合计526,995元，全部为公司自有资金。
    三、 本次回购注销后公司股本变动情况
    本次限制性股票回购注销后，公司股份总数将由834,715,822股
变更为834,642,322股。公司将在限制性股票回购注销办理完成后，
及时披露公司股份总数和股本结构的变动情况。
    四、 对公司业绩的影响
    公司本次限制性股票的回购注销不会影响公司股权激励计划的
实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响
公司管理团队的勤勉尽责。公司管理团队将继续认真履行工作职责，
尽力为股东创造价值。
    五、 独立董事意见
    公司独立董事对本次回购注销部分限制性股票的事项进行了核
查，发表独立意见如下：
    根据公司《2014限制性股票激励计划》的相关规定，公司原激励
对象徐东梅、田昌明、卢汪鑫离职已不符合解锁条件，同意公司回购
注销其已获授但尚未解锁的限制性股票共计7.35万股。公司本次回购
注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股
权激励有关事项备忘录1-3号》等法律、法规和规范性文件及公司
《2014年限制性股票激励计划》的相关规定，程序合法合规。未损害
公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质
性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。
    六、 监事会意见
    监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：公
司原激励对象徐东梅、田昌明、卢汪鑫因离职已不符合解锁条件，根
据公司《2014年限制性股票激励计划》的规定以及公司2014年第三次
临时股东大会的授权，公司拟对上述3名激励对象已获授但尚未解锁
的限制性股票共7.35万股进行回购注销，回购价格为7.17元/股。公
司董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同
意公司回购注销以上3人已获授但尚未解锁的限制性股票。
    七、 律师法律意见书的结论意见
    本次回购符合《公司法》、《管理办法》、公司章程及2014年激励
计划之规定，合法、有效。
    八、 备查文件
    1、第六届董事会第二次会议决议；
    2、第六届监事会第二次会议决议；
    3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立
意见；
    4、北京市嘉源律师事务所关于公司回购注销部分限制性股票的
法律意见书。
    特此公告。


                                  联化科技股份有限公司董事会
                                      二○一六年九月二十九日