联化科技股份有限公司独立董事
     关于公司第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见
    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《独立董事制度》
等有关规定，我们作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）
独立董事，本着独立严谨、实事求是的原则，就公司第六届董事会第
三次会议的相关事项发表独立意见。
    1、我们已审阅了公司董事会提交的拟聘任的高级管理人员许明
辉的个人履历等相关资料，认为许明辉先生具备相关法律、法规、规
范性文件和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员的任职条件，
不存在《公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，
亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且未被解除的情形。
    2、公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合相关
法律、法规及公司章程的有关规定。我们对董事会拟聘任许明辉先生
为公司财务总监无异议。




                             独立董事：王莉、周伟澄、金建海
                                             2016年10月24日