证券代码：002250     证券简称：联化科技      公告编号：2016—072


                      联化科技股份有限公司
                 第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三
次会议通知于2016年10月14日以电子邮件方式发出。会议于2016年10
月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出
席董事7名，实际出席董事7名。公司监事、部分高级管理人员列席了
本次会议，会议由董事长王萍女士主持，符合《公司法》、《证券法》
等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会
议形成如下决议：
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并
通过《2016 年第三季度报告》。
    《 2016 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
    《2016 年第三季度报告》正文刊登于《证券时报》、《上海证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2016－074）。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议并
通过《关于变更财务总监的议案》，具体内容详见公司刊登于《证券
时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于变更财务总监的公告》（公告编号：2016—075）。
    特此公告。
                                    联化科技股份有限公司董事会
                                       二○一六年十月二十五日