证券代码：002250     证券简称：联化科技      公告编号：2017－020


                      联化科技股份有限公司
           关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知



    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会
    2、召集人：联化科技股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性: 公司第六届董事会第六次会议审
议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东
大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
    4、召开时间：
    现场会议时间为：2017 年 3 月 10 日（星期五）14 时 30 分
    网络投票时间为：2017 年 3 月 9 日—2017 年 3 月 10 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2017 年 3 月 10 日 9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017 年 3 月 9 日 15:00
至 2017 年 3 月 10 日 15:00。
    5、召开方式：本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合
的方式召开：
    （1）本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的
投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。
       （2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决
方式。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为
准。
       6、股权登记日：2017 年 3 月 6 日
       7、出席对象：
       （1）截止 2017 年 3 月 6 日下午收市后在中国证券登记结算公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本
次临时股东大会及参加表决；股东因故不能亲自到会，可书面委托代
理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；
       （2）公司董事、监事和高级管理人员；
       （3）律师及其他相关人员。
       8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会
大厦 17 楼会议室
       二、会议审议事项
       1、审议《关于为子公司提供担保的议案》
       本议案已经公司第六届董事会第六次会议审议通过，详情见公司
同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
       本议案为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的二分之一以上通过。
       三、现场会议登记事项
       1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记
手续。
    2、委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份
证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
    3、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身
份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办
理手续登记。
    4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在
2017 年 3 月 7 日 16:00 之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
    5、现场会议登记时间：2017 年 3 月 7 日 9:00－11:00，14:00
－16:00）。
    6、登记地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
17 楼联化科技证券部。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说
明如下：
    （一）通过深交所交易系统的投票程序
    1、投票代码：362250。
    2、投票简称：联化投票。
    3、投票时间：2017 年 3 月 10 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    4、在投票当日，“联化投票”“昨日收盘价”显示的数字为本
次股东大会审议的议案总数。
    5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
    （1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
    投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托
的方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

 投票证券代码           证券简称          买卖方向              买入价格
    362250              联化投票            买入             对应申报价格

    （2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00 元代表
议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委托价
格分别申报。

    本次股东大会需表决的议案事项及对应“委托价格”如下表：

 议案序号                      议案名称                      委托价格（元）

    1         《关于为子公司提供担保的议案》                       1.00

    （3）在“委托数量”项下填报表决意见，表决意见对应的申报
股数如下：

             表决意见类型                            委托数量

              同   意                                  1股

              反   对                                  2股

              弃   权                                  3股



    （4）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
    （5）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
    （二）通过互联网投票系统的投票程序
    1、本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2017年3
月9日15:00，结束时间为2017年3月10日15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。
    （1）数字证书：持有深圳证券账户的投资者，可以向深圳证券
交易所认证中心（http://ca.szse.cn）申请数字证书的新办、补办、
更新、冻结、解冻、解锁、注销等相关业务。
    （2）服务密码：请登陆http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服
务专区”注册，填写相关信息并设置服务密码，办理密码激活、密码
挂失申报等业务。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    （三）网络投票其他注意事项
    1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通
过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表
决结果以第一次有效投票结果为准。
    2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案
进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大
会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
    五、其他事项
    1、联系方式
         联系人：任安立、戴依依
         联系电话：0576-84275238   传真：0576-84275238
         联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦
17 楼
   邮    编：318020
2、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
六、授权委托书（详见附件）
    特此通知。




                             联化科技股份有限公司董事会
                                 二〇一七年二月二十三日
附件：
                            授 权 委 托 书
    致：联化科技股份有限公司
    兹委托                           先生（女士）代表本人出席联化科技
股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案
按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的
相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

                                                         表决意见
议案序号                  议案名称
                                                  同意     反对     弃权

   1       《关于为子公司提供担保的议案》



    委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托日期：       年      月      日
    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委
托必须加盖单位公章。）