证券代码：002250       证券简称：联化科技     公告编号：2017-077

                       联化科技股份有限公司
                 2017 年第四次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：2017 年 8 月 10 日（星期四）15 时
    2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路 118 号总商会大厦 17
楼会议室
    3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人：董事长王萍女士
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、
法规及规范性文件的规定。
    （二）会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共 4 名，代表有表决权的股份
数 269,033,797 股，占公司股份总数的 29.0564%；参加网络投票的股东
共 3 名，代表有表决权的股份数 1,745,409 股，占公司股份总数的
0.1885%；参加现场与网络投票的股东及股东授权代表共 7 名，代表有
表决权的股份数 270,779,206 股，占公司股份总数的 29.2449%（其中，
参加本次大会表决的中小股东及其授权代表共计 5 人，代表有表决权的
股份数 4,846,583 股，占公司股份总数的 0.5234%）。
       公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、议案审议表决情况
       本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式
审议通过了如下决议：
       1、审议通过《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议
案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1/2 以上通
过。
       表决结果：同意票 270,776,306 股，反对票 2,900 股，弃权票 0 股；
同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9989%（其中中小股东同意
票 4,843,683 股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的
99.9402%，反对票 2,900 股，弃权票 0 股）。
       2、审议通过《关于为境外全资子公司提供担保的议案》，该项议案
获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
       表决结果：同意票 270,776,306 股，反对票 2,900 股，弃权票 0 股；
同意票占出席本次股东大会有效表决权的 99.9989%。
       三、律师出具的法律意见
       1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
       2、见证律师：郭斌律师、贺伟平律师
       3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出
席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》
和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。
       四、备查文件
       1、经与会董事签字确认的公司 2017 年第四次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所关于公司 2017 年第四次临时股东大会的
法律意见书。
    特此公告。




                                    联化科技股份有限公司董事会
                                          二〇一七年八月十一日