证券代码：002250              证券简称：联化科技    公告编号：2019-009


                           联化科技股份有限公司
                    2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


       特别提示：
    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
       一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：2019年2月22日（星期五）15时
    2、会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议室
    3、会议召集人：联化科技股份有限公司董事会
    4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
    5、现场会议主持人：董事长王萍女士
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规
定。
    （二）会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东授权代表共3名，代表有表决权的股份数262,200,928
股，占公司股份总数的28.3184%；参加网络投票的股东共2名，代表有表决权的股
份数474,477股，占公司股份总数的0.0512%；参加现场与网络投票的股东及股东授
权代表共5名，代表有表决权的股份数262,675,405股，占公司股份总数的28.3697%
（其中，参加本次大会表决的中小股东及其授权代表共计3人，代表有表决权的股份
数1,267,782股，占公司股份总数的0.1369%；合计数与各分项之和尾数不符系四舍
五入造成）。
    公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场记名投票与网络投票表决方式审议通过了
如下决议：
    1、审议通过《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目并将项目剩余募
集资金永久补充流动资金的议案》，该项议案获得出席本次股东大会有效表决权股份
总数的1/2以上通过。
    表决结果：同意票262,675,405股，反对票0股，弃权票0股，同意票占出席本次
股东大会有效表决权的100%。（其中中小股东同意票1,267,782股，占出席本次会议
中小股东有效表决权股份总数的100%，反对票0股，弃权票0股）。
    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所
    2、见证律师：郭斌律师、晏国哲律师
    3、结论性意见：本次大会召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主
体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，
表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、经与会董事签字确认的公司2019年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市嘉源律师事务所关于公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
    特此公告。




                                               联化科技股份有限公司董事会
                                                   二〇一九年二月二十三日