证券代码：002250           证券简称：联化科技          公告编号：2019-010


                        联化科技股份有限公司
                 第六届董事会第三十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次会议
通知于2019年2月21日以电子邮件方式发出。会议于2019年2月25日在联化科技会
议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7
人。公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集
和主持，符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于计
提商誉减值准备的议案》。
    公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策等的规定，按照谨慎性原则及公司资产的实际情况，公司本次计提
商誉减值准备能公允反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果，董事
会同意本次计提商誉减值准备9,005.80万元人民币。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于计提商誉减值准备的公告》 公告编号：2019-012）。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于修
订公司章程的议案》。
    《公司章程修正案》详见本公告附件。修订后的《公司章程》全文见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    特此公告。


                                                联化科技股份有限公司董事会
                                                    二〇一九年二月二十六日
附件：
                      联化科技股份有限公司章程修正案
    公司 2017 年限制性股票激励计划激励对象仇小军等 18 人离职已不符合激励
条件，公司将对其已获授权但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购数量
914,000 股，回购价格为 7.98 元/股。
    本次回购注销完成后，公司总股本将从 925,902,056 股减至 924,988,056 股。
同时，公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董
事会办理 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会授权董事会办
理修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记的相关事宜。
    根据上述情况，现将在回购注销完成后修订《公司章程》相关条款，具体如
下：
    原文：
    第六条   公司注册资本为人民币 925,902,056 元。
    第二十条     公司股份总数为 925,902,056 股，公司的股本结构为：普通股
925,902,056 股。
    现修订为：
    第六条   公司注册资本为人民币 924,988,056 元。
    第二十条     公司股份总数为 924,988,056 股，公司的股本结构为：普通股
924,988,056 股。