证券代码：002250              证券简称：联化科技              公告编号：2019-023


                           联化科技股份有限公司
                 第六届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    联化科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议
通知于2019年4月8日以电子邮件方式发出。会议于2019年4月18日在联化科技会
议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事、
部分高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长王萍女士召集和主持，符合《公
司法》、《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。会议形成如下决议：
    一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度总裁工作报告》。
    二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度董事会工作报告》。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    《 2018 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 的 具 体 内 容 详 见 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年度报告》第四节 经营情况讨论与分析”
部分。
    公司独立董事向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，将在公司2018
年度股东大会上进行述职。述职报告具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度财务决算报告》。
    截至2018年12月31日，公司合并报表口径资产总额862,437.59万元，归属于
上市公司股东的净资产总额为569,142.90万元；2018年度实现营业收入411,412.79
万元；归属于上市公司股东的净利润为3,753.12万元；经营活动产生的现金流量
净额53,712.02万元。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司《2018年度
报告》“第十一节 财务报告”。
    四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度报告及其摘要》。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    《2018年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    《2018年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-025）。
    五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度利润分配预案》。
    一致同意2018年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的公
司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股，
不以资本公积金转增股本。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于续
聘立信会计师事务所的议案》。
    公司董事会审计委员向董事会提交了《关于公司续聘2019年度审计机构的意
见》，对立信会计师年度审计工作情况及其执业质量给予肯定，建议续聘。董事
会同意由其继续为公司提供2019年度审计、验资及其他相关的业务咨询等服务，
具体审计费用经董事会洽谈后确定。
    公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《内部控
制评价报告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此和《内部控制规则落实自
查表》发表了核查意见。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》。
    《2018年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度社会责任报告》。
    《2018年度社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《2018年
度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构对此发表了核查意见。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018年度募集资金存放与使用
情况鉴证报告》。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    具体详见公司同日刊登于 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2019-026）。
    十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于回
购注销部分限制性股票的议案》。
    公司2017年限制性股票激励计划激励对象路少锋等29人因离职不符合解锁
条件，根据公司《2017年限制性股票激励计划》的规定，公司拟对上述29名激励
对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计111.00万股进行回购注销，回购价格为
7.98元/股。
    公司独立董事对此发表了独立意见。
    本议案需提交2018年度股东大会审议。
    具体详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：
2019-027）。
    十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过《关于
召开2018年度股东大会的议案》。
    具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：
2019-028）。
特此公告。




             联化科技股份有限公司董事会
                   二〇一九年四月二十日