证券代码：002250           证券简称：联化科技        公告编号：2019-095


                        联化科技股份有限公司
            关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019年第五次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关
于召开2019年第五次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议时间为：2019年12月16日（星期一）15时
    网络投票时间为：2019年12月16日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12

月16日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2019年12月16日9:15至15:00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召
开：
    （1）本次股东大会将通 过深圳证券交易 所交易系统和互联 网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    （2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如同

一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019年12月9日
    7、出席对象：
    （1）截止2019年12月9日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登
记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；
股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会
议；
     （2）公司董事、监事和高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师；
     （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
     8、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼会议
室
     二、会议审议事项
     1、审议《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》
     2、审议《关于开展票据池业务的议案》
     上述议案经公司第七届董事会第四次会议审议通过，并提交本次股东大会审

议。详情见公司2019年11月29日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     上述议案第1项为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。第2项为普通决议事项，需经出席会议的股东
（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
     三、提案编码
                                                                   该列打勾
     提案编码                        提案名称                      的栏目可
                                                                     以投票
       100                总议案：除累积投票外的所有提案              √

非累积投票表决

       1.00         《关于公司合并报表范围内担保事项调整的议案》      √

       2.00         《关于开展票据池业务的议案》                      √

     四、现场会议登记事项
     1、登记方式：
     1）自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
     2）委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人
证券账户卡及持股证明办理登记手续。
    3）法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原
件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记。
    4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年12月

10日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。
    2、现场会议登记时间：
    2019年12月10日9:00－11:00，14:00－16:00。
    3、登记地点：
    浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。
    4、会议联系方式
    联系人：陈飞彪、戴依依
    联系电话：0576-84289160    传真：0576-84289161

    联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼
    邮    编：318020
    5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次 股东 大会 上，股 东可 以通 过深 交所 交易系 统和 互联 网投 票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    六、授权委托书（详见附件二）
    特此通知。




                                                联化科技股份有限公司董事会
                                                 二〇一九年十一月二十九日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序

    1、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年12月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月16日上午9:15，结束时间

为2019年12月16日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                授 权 委 托 书
    致：联化科技股份有限公司
    兹委托           先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2019年第

五次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                              该列打勾
提案编码                  提案名称            的栏目可   同意   反对   弃权
                                              以投票

  1.00         《关于公司合并报表范围内担保      √
               事项调整的议案》

  2.00         《关于开展票据池业务的议案》      √




    委托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托人持股数：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

    委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    受托人签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    受托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
    委托日期：       年    月   日
    （注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖
单位公章。）