股票简称：步步高             股票代码：002251              公告编号：2018-014


                        步步高商业连锁股份有限公司
                      第五届董事会第八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会
议通知于 2018 年 3 月 11 日以电子邮件的方式送达，会议于 2018 年 3 月 16 日以
传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，
会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
    1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申
请使用综合授信额度的议案》。
    因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
    1、向中国农业银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人
民币 5 亿元。
    2、向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行申请使用综合授信额度不
超过人民币 5.5 亿元。
    3、向交通银行股份有限公司湖南省分行申请使用综合授信额度不超过人民
币 7 亿元。
    4、拟向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过
人民币 7 亿元。
    5、拟向兴业银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民


                                      1
币 5 亿元。
    6、向上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超
过人民币 1.2 亿元。


    2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东
步步高投资集团股份有限公司为公司向银行提供授信业务合同最高额保证担保
的议案》。
    为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步
步高集团”）拟为向公司在下列银行的授信业务提供最高额保证担保。
    1、同意为本公司在交通银行股份有限公司湖南省分行的人民币 7 亿元综合
授信业务提供最高额保证担保。
    2、同意为本公司在兴业银行股份有限公司长沙分行的人民币 5 亿元综合授
信额度提供最高额保证担保。
    3、同意为本公司在上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行的 1.2 亿元综
合授信业务提供最高额保证担保。
    步步高集团承诺将不向公司收取任何费用。


    3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分自有
闲置资金购买银行理财产品的议案》。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部
分自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。


    4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用部分闲置
募集资金购买银行理财产品的议案》。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用部
分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。


   三、备查文件目录
   1、公司第五届董事会第八次会议决议；


                                     2
2、独立董事对第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。



特此公告。



                                   步步高商业连锁股份有限公司董事会
                                         二○一八年三月十七日




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