股票简称：步步高             股票代码：002251            公告编号：2019—021



                        步步高商业连锁股份有限公司
                     第五届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、监事会会议召开情况
    步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第五届监
事会第十三次会议通知于2019年4月8日以电子邮件形式送达全体监事，会议于
2019年4月18日在公司会议室召开。本次会议以现场会议方式召开。会议由公司
监事会主席曲尉坪先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘
书师茜列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议
的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所中小企
业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《步步
高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    二、监事会会议审议情况
    经与会监事审议及表决，一致通过如下议案：

    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度监事
会工作报告的议案》，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年度监
事会工作报告》。


    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度财务
决算报告的议案》，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。


   3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度募集


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资金存放与使用情况的专项报告的议案》，该议案需提交 2018 年年度股东大会
审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》。


    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度内部
控制自我评价报告的议案》。
   经审核，监事会认为：公司能根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，
结合自身实际情况，积极完善涵盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司各项
业务活动的高效运行；公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部审计部门及
人员配备齐全，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了公司内部控制重点活动
的执行及监督充分有效。


   5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年年度报
告及其摘要的议案》，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告及其摘要的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


   6、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2018 年度利润
分配预案的议案》，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    根据《中华人民共和国公司法》和《深圳证券交易所股票上市规则》相关法
律法规及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018
年度公司（指母公司报表）净利润为 482,234,744.19 元，提取 10%的法定盈余
公积金 48,223,474.42 元，加上年初未分配利润 617,936,821.63 元，减去 2018
年因实施 2017 年度利润分配方案派发的现金股利 86,390,395.10 元后,2018 年
年末可供股东分配的利润为 965,557,696.30 元。
    根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定
和公司制定的利润分配现金分红政策，结合公司经营发展阶段需要和年度计划重

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大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促进公司长期发展，公司 2018
年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：公司拟以公司 2018 年 12 月 31
日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股本 863,903,951
股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，共计分配现金红利
86,390,395.10 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。


    7、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度财务
预算报告的议案》，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

    2019年公司将聚焦主业的业务增长矩阵，在已有省份密集布点，做实湖南、
做强广西、做好江西和四川；加强供应链建设、拓展数字化会员、实现运营与供
应链数字化；树立步步高的竞争优势，在快消领域做到效率优先，在百货购物中
心实现差异化，建立服务用户的核心团队，真正通过提供服务创造价值。

    2019年度财务预算为：主营业务收入保持平稳增长态势，力争实现净利润比
上年增长0%至30%（上述经营目标并不代表公司对2019年度的盈利预测，能否实
现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，
请投资者特别注意）。



    8、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修改＜监事会
议事规则＞的议案》，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《监事会议事
规则》。


   9、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资
金投资项目的议案》，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目并没有改变募集资金的实
际用途，不影响公司募投项目的进展，符合公司发展战略的要求，有利于提高募
集资金的使用效率，同意公司作以上募集资金投资项目的变更。


   10、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年关

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联交易及预计 2019 年关联交易的议案》，该议案需提交 2018 年年度股东大会审
议。
    公司与关联方发生的关联交易系为公司开展正常经营管理需要，交易价格依
据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不会损害公司和广
大中小投资者的利益，不影响公司的独立性。


   11、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值
的议案》。
    公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制
度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司
就该事项的决策程序符合相关法律、法规的有关规定，监事会同意公司本次计提
资产减值准备事项。
    具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于计提
资产减值的公告》。


   12、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。
    公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审
计机构，聘期一年。提请 2018 年度股东大会授权总裁根据行业水平和实际工作
量与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定审计服务价格并签定相关合同。


    三、备查文件目录


    1、《公司第五届监事会第十三次会议决议》。


    特此公告。


                                       步步高商业连锁股份有限公司监事会
                                            二○一九年四月二十日



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