股票简称：步步高             股票代码：002251              公告编号：2019-045


                         步步高商业连锁股份有限公司
                     第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况
    步步高商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四
次会议通知于 2019 年 7 月 12 日以电子邮件的方式送达，会议于 2019 年 7 月 17
日以传真表决的方式召开，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）和《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案：
   1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司向银行申请
综合授信额度的议案》。
    因公司经营发展需要，公司拟向下列银行申请使用综合授信额度：
    (1)向兴业银行股份有限公司长沙分行申请使用综合授信额度不超过人民币
5 亿元。
    (2)向中国民生银行股份有限公司湘潭支行申请使用综合授信额度不超过人
民币 7 亿元。
    (3)向中国邮政储蓄银行股份有限公司湘潭市分行申请使用综合授信额度不
超过人民币 5 亿元。
    (4)向中信银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币
2 亿元。
    (5)向中国银行股份有限公司湘潭分行申请使用综合授信额度不超过人民币


                                      1
5.625 亿元。
    (6)向中国工商银行股份有限公司湘潭湘江支行申请最高授信额度不超过人
民币 14 亿元。


   2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司控股股东步
步高投资集团股份有限公司为公司在银行的综合授信业务提供最高额保证担保
的议案》。
    为支持公司发展，公司控股股东步步高投资集团股份有限公司（以下简称“步
步高集团”）拟为公司在下列银行的综合授信业务提供最高额保证担保：
    同意为本公司在兴业银行股份有限公司长沙分行的人民币 5 亿元综合授信
额度中的 2 亿敞口额度部分提供最高额保证担保。
    步步高集团承诺不向公司收取任何费用。


   3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司与银行签订
抵押合同的议案》。
    公司拟与中国银行股份有限公司湘潭分行签订抵押额不超过 6.5 亿元的《最
高额抵押合同》，同意以子公司湘潭步步高广场商业管理有限公司位于湘潭市岳
塘区岳塘街道建设南路 90 号华隆步步高广场二期，建筑面积 58,031.81 平方米，
房权证号为湘（2019）湘潭市不动产权第 0024107 号的物业作抵押，期限伍年。


   三、备查文件目录
   1、《公司第五届董事会第二十四次会议决议》；



    特此公告。



                                       步步高商业连锁股份有限公司董事会
                                             二○一九年七月十九日




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