证券代码：002252                证券简称：上海莱士                   公告编号：2017-013



                     上海莱士血液制品股份有限公司
     关于第四届董事会第十四次（临时）会议决议的公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

     上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第十四次（临时）
会议于 2017 年 3 月 16 日以电话和邮件方式发出会议通知，并于 2017 年 3 月 21
日上午 9 点 30 分以通讯方式召开。
     会议应参与表决的董事8名，实际参与表决的董事8名。本次会议的召集召开
与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事
充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，同意通过：
     1、关于公司拟使用自有闲置资金参与集合资金信托计划的议案。
     表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     《关于公司拟使用闲置自有资金参与集合资金信托计划的公告》刊登于《证
券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


     特此公告。


                                                  上海莱士血液制品股份有限公司
                                                                  董事会
                                                        二〇一七年三月二十二日




                                             1