证券代码：002252             证券简称：上海莱士               公告编号：2019-050



                     上海莱士血液制品股份有限公司
        第四届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第三十六次（临时）
会议于 2019 年 4 月 20 日以电子邮件和电话方式发出通知，2019 年 4 月 25 日（星
期四）以通讯方式召开。


    本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。本次会议由公
司董事长、总经理陈杰先生召集和主持。会议的召集召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，
全体与会董事经投票表决，一致审议通过：
    一、《公司 2019 年第一季度报告》；
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《 公 司 2019 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 及 正 文 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），《2019年第一季度报告正文》同时刊登于《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》供投资者查阅。


    二、《关于公司 2019 年 1-3 月证券投资情况的专项说明》。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    《关于公司 2019 年 1-3 月证券投资情况的专项说明》全文刊登于《证券时
报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。


     特此公告。
                                                 上海莱士血液制品股份有限公司
                                                                董事会
                                                      二〇一九年四月二十七日


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