证券代码：002252         证券简称：上海莱士         公告编号：2020-004


                  上海莱士血液制品股份有限公司
     关于第四届董事会第四十三次（临时）会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第四届董事会第四十三次（临时）
会议于 2020 年 1 月 2 日以电话和邮件方式发出会议通知，2020 年 1 月 6 日（星
期一）以通讯方式召开。
    本次会议应参与表决的董事 8 名，实际参与表决的董事 8 名。会议的召集召
开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议在保证所有董
事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于全资子公司合同纠纷和解的议案》。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

    《关于全资子公司合同纠纷和解的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投
资者查阅。




    特此公告。


                                           上海莱士血液制品股份有限公司
                                                        董事会
                                                 二〇二〇年一月七日




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