证券代码：002252          证券简称：上海莱士           公告编号：2020-007


                     上海莱士血液制品股份有限公司
               2020 年第一次临时股东大会会议决议的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
    2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
    3、本次会议议案为股东大会特别决议事项，需经出席会议股东（包括股东
代理人）所持表决权 2/3 以上表决同意后方可通过。
    4、为更好的维护中小投资者的合法权益，本次股东大会对中小投资者表决
结果单独计票，并及时公开披露；

    5、中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、
高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。


    二、会议召开情况

    1、股东大会届次：上海莱士 2020 年第一次临时股东大会；
    2、召集人：公司第四届董事会；
    3、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件以及公司
章程的规定；
    4、本次股东大会的召开时间：
    现场会议召开时间为：2020 年 1 月 20 日（星期一）下午 13:00；
    网络投票时间为：2020 年 1 月 20 日；
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 1

月 20 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2020 年 1 月 20 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间；


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       5、现场会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 473 号，南桥绿地铂骊酒店
会议室；
       6、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方
式；

       7、股权登记日：2020 年 1 月 15 日（星期三）；
       8、会议出席对象：
       （1）本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 15 日（星期三），截至 2020
年 1 月 15 日（星期三）15:00 收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也可授
权他人（受托人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会
议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
       （2）公司董事、监事和其他高级管理人员；

       （3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾；
       （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员；
       9、本次会议由公司董事、副总经理徐俊先生主持，公司部分董事、监事和
高级管理人员和见证律师出席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等的
有关规定。


       三、会议出席情况
       1、出席的总体情况
       出席本次股东大会的股东及股东代理人（含网络投票）共 37 人，代表有表
决权的股份总数为 3,069,917,123 股，占公司有表决权股份总数的 61.7116%。其
中，出席本次股东大会的中小投资者及代理人共 34 人，代表有表决权的股份总
数为 2,037,081 股，占公司有表决权股份总数的 0.0409%。
       公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。

       北京国枫律师事务所见证律师出席本次会议进行现场见证，并出具法律意见
书。
       2、现场会议出席情况
       出席现场会议的股东及股东代理人 5 人，代表有表决权股份 3,067,910,044
股，占公司有表决权股份总数的 61.6712%，其中中小投资者及代理人 2 人，代

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表有表决权股份 30,002 股，占公司有表决权股份总数的 0.0006%。
    3、网络投票情况
    通过网络投票的股东 32 人，代表有表决权股份 2,007,079 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0403％；其中中小投资者 32 人，代表有表决权股份 2,007,079

股，占公司有表决权股份总数的 0.0403％。


    四、会议议案的审议和表决情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，表决结果
如下：

    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；
    3,069,564,463 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9885％；
    352,660 股反对，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0115％；
    0 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%；
    其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,684,421 股，占出席会议中小投资
者有表决权股份总数的 82.6880%；反对 352,660 股，占出席会议中小投资者有表
决权股份总数的 17.3120％；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总
数的 0.0000%。


    五、见证律师的法律意见
    1、律师事务所：北京国枫律师事务所
    2、见证律师：李大鹏、唐诗

    3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公
司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符
合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京国枫律师事务所关于上海莱士 2020 年第一次临时股东大会律师见证
法律意见书。



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特此公告。




                 上海莱士血液制品股份有限公司
                            董事会
                    二〇二〇年一月二十一日




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