证券代码：002253          证券简称：川大智胜   公告编号：2017-031


                 四川川大智胜软件股份有限公司
            第六届董事会第四次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第四次临时会议于 2017 年 8 月 31 日以通讯表决方式召开。本次会
议通知于 2017 年 8 月 20 日向各位董事及会议参加人发出。
    本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
    本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期
权激励计划（草案修订稿）及其摘要》
    公司为了充分保障本激励计划的顺利实施，在严格遵守《公司法》、
《上市公司股权激励管理办法》、《中小企业板信息披露业务备忘录
第4号：股权激励》及《公司章程》的前提下，对《四川川大智胜软件
股份有限公司2017年股票期权激励计划（草案）》及其摘要中有关授
权日的表述进行了修订。
    董事会审议本议案时，作为激励对象的董事范雄、郑念新、杨红
雨、李彦回避表决。
    表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
    《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票期权激励计划（草
案修订稿）摘要》详见登载于2017年9月1日的巨潮资讯网、 证券时报》、

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《中国证券报》（公告编号2017-036）。《四川川大智胜软件股份有限公
司2017年股票期权激励计划（草案修订稿）》全文详见2017年9月1日巨
潮资讯网。
    公司独立董事已对《四川川大智胜软件股份有限公司2017年股票
期权激励计划（草案修订稿）》发表了独立意见，详见2017年9月1日巨
潮资讯网。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持
表决权的2/3以上通过。
    （二）审议通过《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的
议案》
    董事会决定于2017年9月19日（星期二）14:00召开2017年度第二
次临时股东大会，《关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知》登
载于2017年9月1日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券时报》。（公
告编号：2017-035）
    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、独立董事发表的独立意见；
    3、《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励计划
（草案修订稿）》及其摘要 。
    特此公告。


                                     四川川大智胜软件股份有限公司
                                             董 事     会
                                         二〇一七年九月一日




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