意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

川大智胜:2017年第二次临时股东大会会议决议公告2017-09-20  

						证券代码:002253            证券简称:川大智胜         公告编号:2017-038

                       四川川大智胜软件股份有限公司
                   2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    特别提示:

    本次股东大会未出现否决议案的情形

    本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形

    一、会议召开和出席情况

    (一)会议召开情况
    1. 会议召开时间:2017 年 9 月 19 日(星期二)下午 2:00

    2. 会议召开地点:成都市武科东一路 7 号公司会议室

    3. 会议召开方式:现场投票与网络投票相结合
    4. 会议召集人:公司董事会

    5. 会议主持人:公司董事长游志胜

    6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公

司章程的规定。

    (二)会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共15人,代表股份

47,948,932股,占公司有表决权股份总数的21.2515%。公司关联股东未

参与本次股东大会,未通过现场或网络方式参与投票表决。

    1. 现场会议出席情况

    本次股东大会出席现场会议的股东及股东授权代表人共10人,代表

股份数47,943,932股,占公司有表决权股份总数的21.2493%;

    2. 网络投票股东参与情况

                                    -1-
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东及股

东授权代表人共5人,代表股份数5,000股,占公司有表决权股份总数的

0.0022%。

    3. 中小股东参与情况

    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共10人,代表股份数

  13,889,236股,占公司有表决权股份总数的6.1559%。

    4. 委托独立董事投票的情况

    委托独立董事投票的股东人数0人。

    公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次

会议,符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

    二、议案审议表决情况

    (一)每项议案的表决方式

    现场投票与网络投票相结合

    (二)表决结果
    审议通过《四川川大智胜软件股份有限公司 2017 年股票期权激励

计划(草案修订稿)及其摘要》

    表决结果:同意 47,946,132 股,占出席会议有效表决权股份总数的
99.9942%;反对 2,800 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0.0058%;

弃权 0 股,占出席会议有效表决权股份总数的 0%。

    中小投资者表决结果:同意 13,886,436 股,占参与投票的中小股东
所持有效表决权股份总数的 99.9798%;反对 2,800 股,占参与投票的中

小股东所持有效表决权股份总数的 0.0202%;弃权 0 股,占参与投票的

中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。
    本议案无关联股东投票表决。本议案已经股东大会以特别决议审议


                                -2-
通过,即出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权的 2/3 以

上通过。

    三、律师出具的法律意见

    (一)见证本次股东大会的律师事务所名称

    广东信达律师事务所

    (二)见证律师姓名

    麻云燕、董楚

    (三)出具的结论性意见

    公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、

《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有

关规定;出席会议的人员资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和
表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    (一)经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
    (二)法律意见书




                                    四川川大智胜软件股份有限公司
                                              董    事  会
                                        二〇一七年九月二十日




                              -3-